PDF《广州豪特节能环保科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东...》

公告编号:2018-047 证券代码:836769 证券简称:豪特节能 主办券商:东莞证券 广州豪特节能环保科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈振明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于

2018 年9月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股 东大会的会议通知.本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

16 人,持有表决权的股份总数 16,954,663 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举提名的议案》 1.议案内容: 公司第一届董事会即将换届,依据《公司法》和公司章程的有关规定,为保证公司 董事会工作正常进行,公司将进行第二届董事会换届选举工作,在选出新任董事之前, 第一届董事会全体成员将继续履行相应职责. 公告编号:2018-047 经公司第一届董事会提名审核,拟提名陈振明、李凌云、李凌志、熊方明、沈、 王岩为第二届董事会成员候选人,任期三年,自2018 年第五次临时股东大会通过之时 起至第二届董事会任期届满. 第二届董事会候选人陈振明、李凌云、李凌志、熊方明、沈、王岩不存在《公司 法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象, 为董事适当人选. 2.议案表决结果: 同意股数 16,954,663 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满, 依据 《公司法》 和公司章程的有关规定, 并根据公司拟换届选举董事会成员候选人的实际情况,董事会提议对《广州豪特节能环 保科技股份有限公司章程》作以下修改: 原章程:第一百零六条 董事会由

5 名董事组成,设董事长

1 人. 修改为:第一百零六条 董事会由

6 名董事组成,设董事长

1 人. 2.议案表决结果: 同意股数 16,954,663 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举提名的议案》 1.议案内容: 公司第一届监事会即将换届,依据《公司法》和公司章程的有关规定,为保证公司 监事会工作正常进行,公司将进行第二届监事会换届选举工作,在选出新任监事之前, 公告编号:2018-047 第一届监事会全体成员将继续履行相应职责. 经公司第一届监事会提名审核,拟提名丘瑞芳、朱定云为第二届监事会非职工代表 监事候选人,任期三年,自2018 年第五次临时股东大会通过之时起至第二届监事会任 期届满. 第二届监事会候选人丘瑞芳、朱定云不存在《公司法》中不得担任公司的监事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选. 2.议案表决结果: 同意股数 16,954,663 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;