PDF《辽源得亨股份有限公司》

(三)及公司相关临时公告),公司抵债资产被公告拍卖,持续经营能力存在 重大不确定性.

六、重要事项

(一)公司治理的情况 公司按照 《上市公司治理准则》 等规范性文件规范运作, 制定了 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》,公司设立了董事会 战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会,同时制 订有《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委 员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《对 外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理制 度》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《总经理工作细则》等各 项内控制度.符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求.

2008 年8月28 日,公司召开

2008 年第一次临时股东大会,选举赵利、李伟南、李国 义、刘波、杨光、孟祥振、赵永年、黄耀庭、彭雪松为公司第六届董事会董事,其中,李 国义、孟祥振、彭雪松三人为独立董事. 董事会成员能够遵守法律,行政法规和《公司章程》的规定,并以维护公司和股东利 益为原则,忠实、诚信、勤勉地履行职责;

积极参加有关培训,熟悉有关的法律和行政法 规, 充分了解作为公司董事的权利, 义务和责任;

能以公司和股东的最大利益为行为准则, 没有利用职务之便损害公司利益和侵犯公司财产的情况发生. 独立董事能够以足够的时间 和精力有效的履行独立董事的职责, 维护公司整体利益, 关注中小股东的合法权益不受损 害,认真审议董事会议的各项议案,发表独立意见.

2008 年8月28 日,公司召开

2008 年第一次临时股东大会,选举周桂田、李鑫为监 事,员工代表大会选举员工代表监事刘广泉,共同组成第六届监事会. 监事会做为公司的监督机构,能够依据法律法规和《公司章程》的规定,履行监督职 责,对董事会在依法运作、财务制度的执行、收购出售资产,关联交易等有关公司的经营 情况和董事、经理人员履行职责的合法合规性进行监督,发表独立意见.

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 本半年度不进行利润分配或资本公积金转增, 亦无前期拟定的在本报告期实施的利润 分配方案及公积金转增股本方案.

(三)重大诉讼仲裁事项

1、 本公司债权人中国工商银行辽源分行于

2005 年11 月10 日向吉林省高级人民法院 起诉,要求本公司偿还其贷款本息

1 亿元,对本公司的财产依法予以查封和冻结.请求本 公司承担本案诉讼费、代理费及一切相关费用.经吉林省高级人民法院审理,于2006 年2月17 日做出判决,判令本公司偿还中国工商银行辽源分行贷款本金 8,610.00 万元、利息1,390.00 万元. 判令该案件受理费 51.00 万元、 财产保全费 50.00 万元由本公司承担.

2、2007 年6月27 日,中国工商银行辽源分行起诉辽源亚东药业股份有限公司,要 辽源得亨股份有限公司

2008 年半年度报告 第9页共63 页 求其偿还货款本金 3,055.00 万元,要求本公司及辽源市迪康药业股份有限公司承担连带 保证责任. 截至