PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-004 宏润建设集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

宏润建设集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届董事会第十五次会议决议采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会.现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议时间: 现场会议召开时间:2015年2月2日(星期一)下午14:00. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间 为:2015年2月1日15:00至2015年2月2日15:00期间的任意时间.

2、股权登记日:2015年1月27日(星期二)

3、会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室.

4、会议召集人:公司董事会.

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将通过深圳证券交易所 交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票 平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.同时进行上述两种投票 方式进行表决的,以现场投票结果为准;

同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票结 果为准.

二、会议审议事项

1、审议 《 关于修改公司章程部分条款的议案》. 上述议案将以特别决议方式审议通过后生效.

三、会议出席对象

1、截至2015年1月27日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司所聘请的律师.

四、参加现场会议登记方法

1、登记方法: ( 1)参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东 账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;

法人股股东委托代理人的,请持代理人身份证、营业执照、授权委 托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记. ( 2)参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权 证明到公司登记;

自然人股东委托代理人的,请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡及委托人持股清单到公司登记. ( 3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件, 以备查验.

2、登记时间:2015年1月28日(星期三)9:30-11:

30、13:00-16:30.

3、登记地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部.

4、通讯联系: ( 1)联系人:陈洁

电话:021-64081888-1021 传真:021-54976008 通讯地址:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部 ( 200235) ( 2)出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理.