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兰州佛慈制药股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 兰州佛慈制药股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 兰州佛慈制药股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主 管人员)任晋锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以510, 657,

000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.13 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、新产品研发、人力资源以及 管理等风险,具体详见

第四节 经营情况讨论与分析 ,敬请广大投资者注 意投资风险. 兰州佛慈制药股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.140 兰州佛慈制药股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指2018 年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目 非公开发行募投项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目、甘肃佛慈天然药物产业园项目、 营销网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心 项目 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 天然药物产业园项目 指 甘肃佛慈天然药物产业园项目 健康产业公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 药源产业发展公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司 生态农业公司 指 甘肃佛慈生态农业股份有限公司 兰国投公司 指 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 新版 GMP 指 《药品生产质量管理规范(2010 年修订) 》 新版 GSP 指 《药品经营质量管理规范(2013 年修订) 》 中药材 GAP 指 中药材生产质量管理规范 兰州佛慈制药股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码

002644 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称(如有) LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路