PDF《科华控股股份有限公司 2018 年年度股东大会》

2018 年年度股东大会会议资料 科华控股股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年四月十八日

2018 年年度股东大会会议资料 目录 科华控股股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程.

1 会议须知.3 议案一:关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案.5 议案二:关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案.6 议案三:关于公司

2018 年度财务决算报告的议案.7 议案四:关于公司

2019 年度预算方案的议案.8 议案五:关于公司

2018 年度利润分配预案的议案.9 议案六:关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案.10 议案七:关于《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案.11 议案八:关于公司

2018 年度董事、监事薪酬的议案.12 议案九:关于

2019 年度贷款授信额度的议案.13 议案十:关于对子公司提供担保的议案.14 议案十一:关于预计公司

2019 年度关联交易的议案.15 科华控股股份有限公司

2018 年度董事会工作报告.16 科华控股股份有限公司

2018 年度监事会工作报告.26 科华控股股份有限公司

2018 年度决算报告.29 科华控股股份有限公司

2019 年度预算方案.36 科华控股股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告.37

2018 年年度股东大会会议资料

1 科华控股股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议召开时间:2019 年4月18 日(星期四)下午 14:30 网络投票时间:2019 年4月18 日(星期四) 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议召开地点:江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路

63 号公司会议室 参加会议人员:公司股东及股东代表;

公司董事、监事及高级管理人员;

公司聘 请的见证律师及其他相关人员. 大会表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式. 会议议程:

一、会议主持人宣布到会股东情况,宣布会议开始.

二、介绍本次会议审议议案:

1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

4 《关于公司2019年度预算方案的议案》

5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

6 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

7 《关于的议案》

8 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》

9 《关于2019年度贷款授信额度的议案》

10 《关于对子公司提供担保的议案》

11 《关于预计公司2019年度关联交易的议案》

三、听取独立董事述职报告.

四、股东或股东代理人发言,答复股东质询.

五、进行表决.

六、 推举现场会议的计票人

2 名 (股东及股东代表中推荐

1 名, 监事中指定

1 名) ,

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2 监票人

2 名(监事中指定

1 名,另1名由律师担任) ,会议以举手表决方式通过 计票、监票人员.同时进行现场及网络投票表决情况汇总.

七、主持人宣布本次会议审议事项表决结果.

八、律师发表见证意见.

九、主持人宣布股东大会会议结束.

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3 会议须知 各位股东及股东代表: 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会顺利进行,科华控股股份有限公司(以下简称 公司 )根据中国证券监督管 理委员会公告〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则(2016 年修订) 》等文件的 有关要求,制定本须知.