PDF《福耀玻璃工业集团股份有限公司》

1 福耀玻璃工业集团股份有限公司

2016 年度股东大会 会议资料二一七年四月二十六日

2 目录

一、2016 年度董事局工作报告

3

二、2016 年度监事会工作报告

12

三、2016 年度财务决算报告

16

四、2016 年度利润分配方案

19

五、2016 年年度报告及年度报告摘要

20

六、关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度财务报表与内 部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 作为本公司

2017 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案.

21

七、关于罗兵咸永道会计师事务所

2016 年度财务报表审计业务服务费用以及续 聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司

2017 年度境外审计机构的议案......22

八、独立董事

2016 年度述职报告.23

九、关于选举孙依群女士为第八届董事局董事的议案.31

十、关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供担保暨关联交易的议案.33 十

一、关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向 HSBC BANK USA,N.A.申请综 合授信额度提供担保的议案.37 十

二、关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向 JPMORGAN CHASE BANK,N.A. 申请综合授信额度提供担保的议案.39 十

三、关于修改《公司章程》的议案.41 十

四、关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案.......42

3 福耀玻璃股东大会会议资料一: 福耀玻璃工业集团股份有限公司

2016 年度董事局工作报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长 曹德旺 尊敬的各位股东及股东代理人: 现在,我谨代表福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称 公司 、 本公 司 、 福耀 )董事局向各位作

2016 年度董事局工作报告.

一、 董事局关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (按中国企业会计准则 编制)

(一)业务审视

1、公司业务的审视 作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化 解决方案的领导企业, 福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略.在报告期 内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的 汽车安全玻璃产品和服务,为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更 加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案,同时不断提升驾乘人的幸福体验. 2016年全球经济仍处于 低增长陷阱 ,反观中国,2016年中国经济也处于 转型期的L型,但汽车工业仍在增长,根据中国汽车工业协会统计,2016年度中 国汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆,同比增长14.46%和13.65%,增 速比上年同期增长11.21个百分点和8.97个百分点. 在董事局的战略指导下,经营管理层以 使命创造未来 ,带领全体 福耀 人 转型升级,以智识生产力为方向,勤勉敬业,本报告期内实现营业收入人民 币1,662,133.63万元, 比去年同期增长了22.45%;

实现归属于上市公司股东的净 利润人民币314,422.73万元, 比去年同期增长了20.68%,若扣除2015年度一次性 冲回2011至2014年度西部大开发所得税税率优惠11,900万元的影响, 则比去年同 期增长了26.46%;

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 306,918.72万元,比去年同期增长了17.57%;

实现净利润率18.91%,比去年同期 减少0.30个百分点;