PDF《中节能环保装备股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决...》

证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2019-50 中节能环保装备股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

中节能环保装备股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会第二十六 次会议(临时)于2019年5月27日以通讯方式召开.会议通知于2019年5月17日以 邮件、书面及电话方式通知全体董事,会议应表决董事8人,实际表决董事8人, 均以通讯方式参会表决,授权委托0人.会议由公司董事长黄以武先生主持,符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定.经与会 董事审议,会议审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司向广发银行西安分行申请增加综合授信额度的议 案》 ,同意公司申请增加额度不超过20,000万元的综合授信,新增后授信总额度 不超过30,000万元,授信期限一年.详见同日披露的《关于公司向广发银行西安 分行申请增加综合授信额度的公告》 . 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.

2、审议通过了《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信的议案》 ;

同意 公司向民生银行西安分行申请综合授信,授信额度最高不超15,000万元,授信期 限一年.详见同日披露的《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信的公告》 . 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.

3、审议通过了《关于为子公司向民生银行西安分行申请银行授信提供担保 的议案》 ;

同意公司为子公司中节能六合天融环保科技有限公司、中节能西安启 源机电装备有限公司向民生银行西安分行申请额度为人民币15000万元的授信提 供连带责任保证.此议案需提交公司股东大会审议.详见同日披露的《关于为子 公司向民生银行西安分行申请银行授信提供担保的公告》 . 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权.

4、审议通过了《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易 的议案》 ,同意公司向中节能财务有限公司申请综合授信,授信额度最高不超 20,000万元,授信期限一年.关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠回避表决.此 议案需提交公司股东大会审议.详见同日披露的《关于公司向中节能财务有限公 司申请授信额度暨关联交易的公告》 . 表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,4票回避.

5、审议通过了《关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案》 ,董事会 提议于2019年6月14日(星期五)下午15:00在中节能环保装备股份有限公司研 发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式, 召开2019年第五次临时股东 大会,审议提案《关于为子公司向民生银行西安分行申请银行授信提供担保的议 案》 、 《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》 .详见 同日披露的《2019年第五次临时股东大会通知》 . 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告. 中节能环保装备股份有限公司董事会 二一九年五月二十七日