PDF《山东耀通节能环保科技股份有限公司 关联交易公告》

? ? 山东耀通节能环保科技股份有限公司 关联交易公告? 股份简称:耀通科技 股份代码:830768 公告编号:2014―06 山东耀通节能环保科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2014 年12 月30 日,公司与海南山湖海酒店管理有限公司签订协议,合同 总额为

170 万元.

(二)关联方关系概述 海南山湖海酒店管理有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业.本 次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第三次会议审议通过关联交易事项,同意票数

4 票,反对 票数

0 票,弃权票数

0 票.根据《公司章程》的相关规定,关联董事冯鹏回避表 决.

(四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称:海南山湖海酒店管理有限公司 住所: 海南省三亚市亚龙湾国家旅游度假区亚龙湾商业中心第 A2―A8 号商 铺??山东耀通节能环保科技股份有限公司 关联交易公告? 企业类型:有限责任公司 法定代表人:孟飞

(二)关联关系 海南山湖海酒店管理有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业.公 司董事、控股股东、实际控制人冯鹏直接持有海南山湖海酒店管理有限公司的股 份995 万股,占其总股本的 99.5%.

三、交易协议的主要内容

2014 年12 月30 日,公司与海南山湖海酒店管理有限公司签订协议,公司 拟投资

170 万元,按照合同能源管理模式投资 200KW 光伏发电并网系统项目. 本项目的节能效益分享期为自项目获取收益开始起计至最后一笔收益结算完成 止,效益分享期为

20 年,海南山湖海酒店管理有限公司将发电效益按月支付给公 司.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本项目发电设备按每年正常满负荷运行

2500 小时作为标定的节能时间,电 价以海南山湖海酒店管理有限公司内部核算成本1.00元/KWh为基数. 据此计算, 未来

20 年公司每年将持续获得该项目收入

50 万元,贡献净利润

40 余万元.整 个合同期将实现净利润

800 余万元.本次交易公平,定价公允,不存在侵害中小 股东和公司利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易旨在拓展公司的分布式光伏发电业务. 在海南省做一个酒店业 分布式光伏发电示范项目,利用海南充足的日照条件,面向海南众多酒店推行公 司分布式光伏发电项目,以获得未来广阔的市场. ? ? 山东耀通节能环保科技股份有限公司 关联交易公告?

(二)本次关联交易对公司的影响 该项目的实施有利于拓宽公司业务渠道, 促进公司分布式光伏发电业务的发 展,从而提高公司的营业收入.

六、备查文件目录

(一)山东耀通节能环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议;

(二)与海南山湖海酒店管理有限公司签订的合同. 特此公告 山东耀通节能环保科技股份有限公司 董事会

2014 年12 月31 日