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厦门灿坤实业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告

2019 年03 月 厦门灿坤实业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以185,391,680 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.4 元 (含税) , 不送红股, 不以公积金转增股本. 公司负责人潘志荣、主管会计工作负责人冯志清及会计机构负责人(会计主管人 员) 冯志清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 厦门灿坤实业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.54 厦门灿坤实业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 厦门灿坤、闽灿坤 B、公司、本公司、TKC 指 厦门灿坤实业股份有限公司 漳州灿坤、TKL 指 漳州灿坤实业有限公司 上海灿坤、TKS 指 上海灿坤实业有限公司 南港电器、TKN 指 漳州灿坤南港电器有限公司 上海灿星商贸 指 上海灿星商贸有限公司 英升发展 指 英升发展有限公司 印尼灿星网通、SCI 指Pt.Star Comgistic Indonesia 奥升投资 指Orient Star Investments Limited 灿坤先端智能 指 灿坤先端智能股份有限公司 灿坤家电设计 指 厦门灿坤家电设计有限公司 SCPDI 指Pt.Star Comgistic Property Development Indonesia 漳州灿坤投资有限公司、TKI 指 漳州灿坤投资有限公司 元指人民币元 重大风险提示 《证券时报》 、 《香港大公报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体,本公 司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险. 厦门灿坤实业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 闽灿坤 B 股票代码

200512 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门灿坤实业股份有限公司 公司的中文简称 闽灿坤 公司的外文名称 TSANNKUEN(CHINA) ENTERPRISE CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TKC 公司的法定代表人 潘志荣 注册地址 厦门市湖里工业区兴隆路

88 号 注册地址的邮政编码

361006 办公地址 福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 办公地址的邮政编码

363107 公司网址 www.eupa.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙美美 董元源 联系地址 福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 电话 0596-6268161 0596-6268103 传真 0596-6268104 0596-6268104 电子信箱 [email protected] [email protected]