PDF《云南铜业科技发展股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2019-023 证券代码:430530 证券简称:云铜科技 主办券商:西部证券 云南铜业科技发展股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第三次会议于

2019 年5月8日审议并通过: 提名王运正为公司董事,任职期限与本届董事会任期一致,自2019 年第三次临时 股东大会决议之日起生效. 免去王冲的董事职务.自2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

14 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由王冲主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事王运正持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 被免职董事王冲有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 因为工作变动,王冲先生不再担任公司董事会董事、董事长.依据中共中国铜业有 限公司委员会提名王运正出任公司董事会董事、董事长候选人.

(四)新任董监高人员履历 王运正, 男, 汉族,

1963 年3月出生, 大学本科, 正高级工程师. 1984.08―1986.07, 云南省冶金厅钢铁处员工;

1986.07―1987.09,云南省冶金厅锰矿公司技术员;

1987.09 ―1993.02;

云南省冶金厅锰矿公司科员;

1993.02―1995.11,云南冶金集团总公司矿产 部工程师;

1995.11―1996.01,云南冶金集团总公司矿产开发部副主任;

1996.01― 公告编号:2019-023 2000.08,云南文山斗南锰业有限责任公司副经理、总工程师;

2000.08―2005.01,云南 文山斗南锰业有限责任公司经理;

2005.01―2012.08;

云南文山斗南锰业股份有限公司 总经理;

2012.08―2014.02,云南文山斗南锰业股份有限公司总经理、党委副书记;

2014.02―2014.07,云南文山斗南锰业股份有限公司董事长,云南建水锰矿有限责任公 司董事长,云南永昌硅业股份有限公司董事长;

2014.07―2015.11,云南冶金集团股份 有限公司副总经理;

2015.11―2016.03,云南冶金集团股份有限公司副总经理、生产维 护保养管控中心主任;

2016.03―2016.06,云南冶金集团股份有限公司副总经理、生产 维护保养管控中心主任、安全总监;

2016.06―16.12,云南冶金集团股份有限公司副总 经理、安全总监、环保总监;

2016.12―2019.02,云南冶金集团股份有限公司副总经理、 安全总监、环保总监、党委常委;

2019.02 至今,任中国铜业有限公司副总裁.

二、任免对公司产生的影响 王冲的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 但导致董事会人数低于 《公司章程》规定的人数,董事会已同时提名王运正为公司董事会董事候选人 任免对公司生产、经营的影响: 王运正担任公司董事, 有利于董事会工作的平稳运转,确保公司的生产经营正常开 展.

三、备查文件 《云南铜业科技发展股份有限第七届董事会第三次会议决议》 云南铜业科技发展股份有限公司 董事会

2019 年5月9日