PDF《中国铝业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告》

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0 票.关联董事余德辉先生、敖 宏先生回避对本议案的表决.

三、审议通过了《关于公司拟变更高级管理人员的议案》 张占魁先生因达到法定退休年龄,提请辞去公司财务总监、董事会秘书(公 司秘书)职务.经公司董事会审议,同意解聘张占魁先生财务总监、董事会秘书 (公司秘书)职务;

同时,批准聘请王军先生为公司财务总监、董事会秘书(公 司秘书) . 公司全体独立董事认为, 王军先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和 条件;

王军先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《中国铝业股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况. 上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《中国铝业股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》 . 议案表决情况:同意

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0 票. 特此公告. 中国铝业股份有限公司董事会

2019 年2月20 日 备查文件:1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议 2.中国铝业股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前确认意见 3.中国铝业股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见