PDF《中铝国际工程股份有限公司》

此乃要件请即处理2019 年 5月27日阁下如对本通函任何内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪或其他持牌证券商、银行经理、 律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下的中铝国际工程股份有限公司全部股份,应立即将本通函连同随附之委任代表表格及出席回条送交买主或承让人,或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. CHALIECO 中铝国际工程股份有限公司China Aluminum International Engineering Corporation Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2068)

2018 年度董事会工作报告2018 年度监事会工作报告2018 年度财务决算报告2018 年度利润分配方案2019年度资本支出计划2019年度对外担保计划续订保理协议2019年度本公司内部委托贷款授予董事会发行股份一般性授权发行境内外债务融资工具一般性授权及2018年度股东周年大会通告独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问本公司谨订於2019 年6月18日 (星 期二) 上午九时三十分假座北京市海淀区杏石口路99号C 座中铝国际工程股份有限公司211会议室举行股东周年大会,股东周年大会通告载於本通函第47页至第55 页. 代表委任表格随附本通函,并登载於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk).股东如拟委任代表出席股东周年大会,务请将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥,并於股东周年大会或其任何续会(视 乎情况而定) 指定举行时间前24小时交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会,并於会上投票. 拟亲身或委任代表出席股东周年大会之股东请按照随附之回条上印列之指示填妥回条,并於2019年5月29日 (星期三) 或之前交回(就 H股股东而言) 本公司的香港H股 股份过户登记处香港中央证券登记有限公司. 目录页次释义1董事会函件.5 独立董事委员会函件31 嘉林资本函件32 附录一-一般资料41 2018年度股东周年大会通告47 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「应收账款」 指本公司基於履行基础交易合同项下销售货物、 提供服务或出租资产义务而对买方享有的、 以人民币计价的债权「股 东周年大会」 指本公司谨订於2019 年6月18日 (星 期二) 上午九时三十分假座北京市海淀区杏石口路99 号C 座中铝国际工程股份有限公司211 会议室举行2018年度股东周年大会「公 司章程」 指本公司的公司章程(经 不时修订、改动或以其他方式补充) 「董事会」 指本公司董事会「监 事会」 指本公司监事会「买 方」 指与本公司签订合同或协议,向本公司购买货物,接受服务或承租资产,并负有向本公司支付对价义务的人「中 铝商业」 指中铝商业保理(天 津) 有限公司,一家於中国成立的有限公司「中 铝集团」 指中国铝业集团有限公司「本 公司」 指中铝国际工程股份有限公司,一家於中国注册成立的股份有限公司,其A股於上海证券交易所上市,其 H股 於联交所上市「关 连人士」 指具有上市规则所赋予之涵义释义C2C「关 连交易」 指具有上市规则赋予该词的涵义「控 股股东」 指具有上市规则赋予该词的涵义「中 国证监会」 指中国证券监督管理委员会「信 用支持文件」 指在基础交易合同项下设定的或者与基础交易合同相关的有利於本公司及其子公司的担保权益文件,包括但不限於担保合同、担保条款、保函、备用信用证、保险合同、回购合同及承诺函等,无论该等文件的名称如何「董 事」 指本公司董事「基 础交易合同」 指本公司与买方订立,由本公司向买方销售货物、提供服务或出租资产并收取价款的交易合同,并包括该合同的当事方在保理协议签订日及之前达成的有关交易合同的修订、补充以及相关承诺和附件等法律文件「A股」 指本公司於中国境内发行的,以人民币认购并在上海证券交易所上市的每股面值为人民币1.00 元的普通股「保 理协议」 指本公司与中铝商业於2017年8月21日签署的《保 理合作框架协议》 「一般性授权」 指授予董事会的一般性授权,可独立或同时配发、发行及处理不超过相关决议案获通过当日本公司A股及或 境外上市外资股(H 股) 20% 的新增股份释义C3C「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指香港法定货币港元「香 港」 指中国香港特别行政区「H股」 指本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股,以港元认购及买卖,并在联交所上市「独 立董事委员会」 指为考虑续订保理协议及其项下交易(包 括年度上限) 而成立的独立董事委员会,由独立於该等交易的全部独立非执行董事组成「独 立财务顾问」 或 「嘉 林资本」 指嘉林资本有限公司,为根と捌诨跆趵纱邮碌6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动的持牌法团,并为独立董事委员会及独立股东就续订保理协议所聘请的独立财务顾问「独 立股东」 指中铝集团及其联系人以外的本公司股东「最 后实际可行日期」 指2019 年5月23日,即本通函付印前本通函加载若干数淖詈笫导士尚腥掌凇干 市规则」 指联交所证券上市规则,经不时修订、补充或以其他方式修改「股 东周年大会通告」 指2018 年度股东周年大会的通告「九 冶」 指九冶建设有限公司「中 国」 指中华人民共和国释义C4C「新 保理协议」 指本公司与中铝商业於2019年3月28日续订的《保 理合作框架协议》 「人民币」 指人民币,中国法定货币「担 保权益」 指保证、质押、抵押、定金、留置权、承兑、保险、所有权保留、有条件销售、回购、让与担保等任何形式的担保性权益以及对权利方具有保全或保障作用的其他类似安排项下的权益「证 券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例「股 东」 指本公司股份持有人「六 冶」 指中国有色金属工业第六冶金建设有限公司, 一家在中国注册成立的有限责任公司,并为本公司的全资附属公司「股 份」 指本公司股本中每股面值人民币1.00 元的股份, 包括A 股及H股 「联交所」 指香港联合交易所有限公司「监 事」 指本公司监事「十 二冶」 指中色十二冶金建设有限公司,一家在中国注册成立的有限责任公司,并为本公司的全资附属公司「%」 指百分比董事会函件C5CCHALIECO 中铝国际工程股份有限公司China Aluminum International Engineering Corporation Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2068) 非执行董事: 王军先生李宜华先生执行董事: 武建强先生宗小平先生吴志刚先生张建先生独立非执行董事: 桂卫华先生张鸿光先生伏军先生中国注册办事处: 中国北京市海淀区杏石口路99号C座大楼中国总办事处: 中国北京市海淀区杏石口路99号C座大楼香港主要营业地点: 香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501 室敬启者: 2018年度董事会工作报告2018年度监事会工作报告2018年度财务决算报告2018年度利润分配方案2019年度资本支出计划2019年度对外担保计划续订保理协议2019年度本公司内部委托贷款授予董事会发行股份一般性授权发行境内外债务融资工具一般性授权及2018年度股东周年大会通告董事会函件C6C绪言本通函旨在向阁下发出股东周年大会通告,以及提供相关资料供阁下对将在大会上提呈有关下列事项的普通决议案及特别决议案作出赞成或反对的知情决定: 普通决议案1. 2018年度董事会工作报告;