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公告编号:2016-029 证券代码:831596 证券简称:高欣耐磨 主办券商:国信证券 南通高欣耐磨科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 公司拟与李群、 甘朝杏共同出资设立控股子公司成都高都盛达电 力科技有限公司,注册地为成都市金牛区蜀汉路

426 号(公司名称与 注册地以工商行政管理机关最终核定为准),注册资本为人民币 10,000,000 元,其中本公司以货币出资 5,100,000 元,占注册资本 的51%;

李群以货币出资 3,300,000 元,占注册资本的 33%;

甘朝杏 以货币出资 1,600,000 元,占注册资本 16%.

本次对外投资不构成关联交易,不涉及重大资产重组.

(二)审议和表决情况 本公司第一届董事会第十一次会议于

2016 年12 月26 日召开, 审议通过了 《关于投资成立成都高都盛达电力科技有限公司的议案》 , 同意票数

5 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票.本次投资不构成关联 交易,不涉及回避表决情况.依据《公司章程》的规定,本议案需提 交股东大会审议通过后生效. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-029

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资事项提交股东大会审议通过后, 需报当地工商行政管理 机关办理注册登记手续.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为:货币出资. 本次对外投资的出资说明:资金来源为公司自有资金,不存在使 用募集资金出资的情况.

(二)投资标的基本情况 名称:成都高都盛达电力科技有限公司(以工商行政管理机关核 定的名称为准) 注册地:成都市金牛区蜀汉路

426 号(以工商行政管理机关核定 的地址为准) 经营范围:金属陶瓷复合产品技术开发、耐磨综合解决方案技术 设计、锅炉燃烧器非金属喷口、循环流化床锅炉耐磨风帽研制开发、 节能技术开发、信息技术开发、咨询、设计;

销售电力设备、节能环 保产品、 金属陶瓷复合磨辊及衬板产品、 锅炉燃烧器组件、 耐磨风帽、 煤粉管道、仪器仪表、阀门、水泵、电线电缆、金属材料(不含稀有 金属)、化学产品(不含危化品)、锅炉备品备件.(以工商行政管 公告编号:2016-029 理机关核定的经营范围为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 南通高欣耐磨科技股份有限 公司 人民币 5,100,000.00 51% 李群 人民币 3,300,000.00 33% 甘朝杏 人民币 1,600,000.00 16%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 此次投资新设成立控股子公司, 主要目的在于发挥投资方各自优 势,实现公司业务的深化和拓展,扩大营收规模,增加公司的利润来 源.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从未来发展战略的角度作出的决策, 但合资公司 的成立运营存在一定的市场风险和经营风险, 特别是业务的培育有一 段阶段,公司将与其他投资方共同加快推动业务发展,同时完善管理 制度、规范治理机制、健全内控制度,积极防范和应对风险,确保投 资安全.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资有利于公司业务的拓展,扩大公司规模,提高公司可持 续发展能力和综合竞争优势. 公告编号:2016-029

四、备查文件目录

(一) 《南通高欣耐磨科技股份有限公司第一届董事会第十一次 会议决议》;

(二)《投资协议书》. 南通高欣耐磨科技股份有限公司 董事会

2016 年12 月28 日