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福建省闽发铝业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 福建省闽发铝业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 福建省闽发铝业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主 管人员)黄炳煌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,能否实现取决于市场状况 变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,该等陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.敬请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中 公司未来发展的展望 描述 了公司未来经营中可能面临的风险以及

2019 年度经营计划,敬请广大投资者 注意查阅. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 福建省闽发铝业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.163 福建省闽发铝业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业 指 福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 黄天火先生 闽发经贸、上海闽发、全资子公司 指 上海闽发经贸有限公司 闽发科技、江西闽发 指 江西闽发科技有限公司 闽发智铝、智铝科技 指 福建省闽发智铝科技有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 福建省闽发铝业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 闽发铝业 股票代码

002578 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省闽发铝业股份有限公司 公司的中文简称 闽发铝业 公司的外文名称(如有) FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)MINFAALUMINIUM 公司的法定代表人 黄天火 注册地址 福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村(一期)11 幢1-3 层 注册地址的邮政编码

362303 办公地址 福建省南安市美林镇南美综合开发区 办公地址的邮政编码

362300 公司网址 www.minfa.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅孙明 陈春金 联系地址 福建省南安市南美综合开发区南洪路

24 号 福建省南安市南美综合开发区南洪路