PDF《武汉芳笛环保股份有限公司》

公告编号:2018-034 证券代码:430724 证券简称:芳笛环保 主办券商:长江证券 武汉芳笛环保股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的说明

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月4日. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-034 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 武汉市东湖高新技术开发区武大园路

2 号徽商大厦 A 座11 层

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充审议公司与四川亿利环境工程设计有限公司、崇阳县通达 投资开发有限公司共同出资设立合资项目公司》议案 为实施崇阳县乡镇污水处理 PPP 项目,公司与非关联法人四川亿利环境工程设 计有限公司、 崇阳县通达投资开发有限公司在湖北省咸宁市崇阳县共同出资设立 合资项目公司,作为该 PPP 项目具体实施法人主体.该项目公司企业名称为"芳 笛亿利(崇阳)污水处理有限公司";

经营范围为:生物生态水土环境研发与治 理;

政府公用工程及配套设施的建设与管理;

市政设施管理;

水利水电工程施工;

污水处理厂及配套管网建设;

市政公用工程施工;

景观和绿地设施工程施工园;

园林绿化工程服务;

城市及道路照明工程施工;

路牌、路标、广告牌安装施工;

市政道路清扫保洁、维护;

工程项目管理服务;

工程技术咨询服务;

城市建设工 程项目投资.该项目公司注册资本为人民币 94,360,000.00 元,本公司出资人民 币35,385,000.00 元,占注册资本的 37.50%;

四川亿利环境工程设计有限公司出 资人民币 35,385,000.00 元,占注册资本的 37.50%;

崇阳县通达投资开发有限公 司出资人民币 23,590,000.00 元,占注册资本的 25%.注册资本金根据《湖北省 乡镇生活污水治理 PPP 项目操作指引(试行) 》和项目实施实际需要及时缴纳. 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》 ,现补充审议该事项.

(二)审议《关于公司与江苏省建筑工程集团有限公司、中财海绵城市基金管理 (深圳)有限公司、江陵县鹤翔开发投资有限公司共同出资设立合资项目公司》 公告编号:2018-034 议案 公司于

2018 年8月8日收到 "江陵县内荆河治理和乡镇供水及污水治理 PPP 项目"的中标通知书.为加速推进项目进程,现提请各位董事审议如下事项: 公司拟与非关联法人江苏省建筑工程集团有限公司、 中财海绵城市基金管理 (深圳) 有限公司、 江陵县鹤翔开发投资有限公司在湖北省江陵县共同出资设立 合资项目公司.项目公司作为该 PPP 项目具体实施法人主体,既有助于项目的 合法推进,又便于申请相关支持资金等工作的开展. 该项目公司企业名称拟定为"芳笛环保(江陵)污水处理有限公司";