PDF《武汉齐达康环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大...》

公告编号:2019-014 证券代码:871362 证券简称:齐达康 主办券商:长江证券 武汉齐达康环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长唐广洲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 14,586,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容: 根据公司经营管理需要, 公司拟将生产经营注册地址由现在的武汉市汉阳区永丰街 彭家岭

366 号迁移至武汉市汉阳区彭家岭

398 号, 相应修订 《公司章程》 中的公司住所, 公告编号:2019-014 具体以工商行政管理部门登记为准. 2.议案表决结果: 同意股数 14,586,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 《武汉齐达康环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 . 武汉齐达康环保科技股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日