PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议...》

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2016-027

1 武汉东湖高新集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称 公司 )第八届董事会第一次会 议通知及材料于

2016 年2月17 日以电子邮件方式发出,于2016 年2月23 日在公 司五楼董事会会议室以现场方式召开.本次会议应参加表决的董事

9 人,实际参加 表决的董事

9 人. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、选举公司第八届董事会董事长 由公司第七届董事会董事长喻中权先生主持选举公司第八届董事会董事长,参 与表决的董事一致选举喻中权先生为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事 会一致. 赞成

9 人,反对

0 人,弃权

0 人

2、选举公司第八届董事会专门委员会成员 (1)第八届董事会战略委员会成员为舒春萍女士、黄智先生、喻中权先生,其 中舒春萍女士为召集人;

(2)第八届董事会审计委员会成员为黄智先生、马传刚先生、张德祥先生,其 中黄智先生为召集人;

(3)第八届董事会提名・薪酬与考核委员会成员为马传刚先生、舒春萍女士、 喻中权先生,其中马传刚先生为召集人;

(4) 第八届董事会内部控制委员会成员为马传刚先生、 黄智先生、 彭晓璐先生, 其中马传刚先生为召集人. 赞成

9 人,反对

0 人,弃权

0 人

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2016-027

2 同意聘任喻中权先生为公司总经理,任期与第八届董事会一致.(简历附后) 独立董事对该议案发表了同意的独立意见. 赞成

9 人,反对

0 人,弃权

0 人

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意段瑜先生为副总经理;

张德祥先生为副总经理兼总会计师;

张如宾先生为 副总经理;

周旭锋先生为总经济师;

刘巍先生为副总经理;

赵清华先生为副总经理. 以上高级管理人员任期与第八届董事会一致. (相关人员简历附后) 独立董事对该议案发表了同意的独立意见. 赞成

9 人,反对

0 人,弃权

0 人

5、审议通过了《关于聘任第八届董事会秘书的议案》 同意聘任段静女士为第八届董事会秘书,任期与第八届董事会一致. (简历附 后) 独立董事对该议案发表了同意的独立意见. 赞成

9 人,反对

0 人,弃权

0 人

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任周京艳女士为公司证券事务代表,任期与第八届董事会一致. (简历 附后) 赞成

9 人,反对

0 人,弃权

0 人

三、上网公告附件(附件) 特此公告. 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会二一六年二月二十四日 证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2016-027

3 附件 武汉东湖高新集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议审议事项的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治 理准则》 、 《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们作为武汉 东湖高新集团股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,对公司第八届董事会 第一次会议关于聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审阅,我们本着认真、负 责的精神,针对上述事项发表如下独立意见: 本次会议审议的武汉东湖高新集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和 聘任董事会秘书的议案, 是根据 《公司法》 、 《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》 、 《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》 、 《武汉东湖高新集团股份有限 公司总经理工作细则》的相关规定提出的,我们对公司聘任的高级管理人员的履历 等资料进行了认真查阅,我们认为:本次董事会的提名表决程序合法有效,聘任的 高级管理人员和董事会秘书具备担任公司高级管理人员的资格、能力和专业素质, 能够履行相应职责,未发现有《公司法》 、 《公司章程》等规定的不得担任高级管理 人员的情形,也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录.我 们完全同意其聘任结果. 独立董事:马传刚、黄智、舒春萍 二一六年二月二十三日 证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2016-027