PDF《山西豪钢锻造股份有限公司》

公告编号:2019-006 证券代码:872367 证券简称:豪钢锻造 主办券商:太平洋证券 山西豪钢锻造股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关 规定.无需相关部门批准或履行必要程序. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-006

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月25 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月21 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 山西豪钢锻造股份有限公司办公室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名王伟豪为山西豪钢锻造股份有限公司第二届董 事会董事成员的议案》 公告编号:2019-006 为确保公司的稳定经营发展,现根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定增加两名董事人选为第二届董事会成员. 经公司第二届董事会第三次会议决议,拟提名选举王伟豪同志为 第二届董事会董事成员, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满为止. 王伟豪符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董 事任职资格.

(二)审议《关于提名曹鹰为山西豪钢锻造股份有限公司第二届董事 会董事成员的议案》议案 为确保公司的稳定经营发展,现根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定增加两名董事人选为第二届董事会成员. 经公司第二届董事会第三次会议决议,拟提名选举曹鹰同志为第 二届董事会董事成员, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满为止. 曹鹰符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事 任职资格.

(三)审议《关于提名张齐为山西豪钢锻造股份有限公司第二届监事 会非职工代表监事成员的议案》议案 为确保公司的稳定经营发展,鉴于公司的管理需要,现更换监事 曹鹰,现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定选举第二届监事 公告编号:2019-006 会非职工代表监事人选. 经公司第二届监事会第二次会议决议,拟提名张齐同志为第二届 监事会非职工代表监事成员, 任期自股东大会审议通过之日起至第二 届监事会任期届满为止. 张齐符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的监事 任职资格.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表 人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)及出 席人身份证(复印件)办理登记. 法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件.办理登记手续,可用信函 或传真方式进行登记,但不受理电话登记方式.