PDF《太仓世珍集装箱部件股份有限公司 高级管理人员任职公告》

公告编号:2018-026

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3 证券代码:838659 证券简称:世珍股份 主办券商:东吴证券 太仓世珍集装箱部件股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九 次会议于

2018 年4月18 日审议并通过: 聘任茅震海先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过 之日起至第一届董事会任期届满之日即

2019 年1月24 日止. 本次会议召开

10 日前以书面、通讯方式方式通知全体董事,实 际到会董事

5 人, 持有公司股份 2,824,616 股, 占股份总数的 5.25%, 会议由唐忠浩主持. 以上决议表决情况为: 表决结果:5 名同意,占全体董事人数的 100%;

0 名弃权,0 名 反对.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书茅震海持有公司股份

0 股,占公司股本的 公告编号:2018-026

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(三)任命/免职原因 公司原董事会秘书张卫东先生离职(参见 2018-025《高级管理 人员变动公告》),根据《公司法》及公司章程的相关规定,经董 事提名,公司董事会决定任命茅震海为公司董事会秘书,任职期限 至2019 年1月24 日. 茅震海,1975 年出生,中国国籍.毕业于南京政治学院,经济 管理专业本科毕业.2003 年4月至

2015 年8月就职于张家港市东 海锻造有限公司担任行政总经理,

2015 年8月至今就职于太仓世珍 集装箱部件股份有限公司,担任总务部经理. 公司新任董事会秘书茅震海未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主 体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任命将进一步完善公司管理团队构成,对公司产生积极影 响. 公告编号:2018-026

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三、备查文件 第一届董事会第九次会议决议 太仓世珍集装箱部件股份有限公司 董事会

2018 年4月19 日