PDF《容德科技》

2018 年度报告 容德科技 NEEQ :

873200 河南省容德电子科技股份有限公司 公司年度大事记

2019 年3月25 日,公司于新三板敲钟挂牌 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.35 释义 释义项目 释义 公司、本公司、容德科技、股份公司 指 河南省容德电子科技股份有限公司 容德有限、有限公司 指 河南省容德电子科技有限公司 新艺富飞 指 河南新艺富飞照明工程有限公司 兴斌商贸 指 河南省兴斌商贸有限公司 诚德照明 指 河南省诚德照明灯具有限公司 第一分公司 指 河南省容德电子科技股份有限公司第一分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转 让行为 公开转让说明书 指 河南省容德电子科技股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 河南省容德电子科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 河南省容德电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南省容德电子科技股份有限公司董事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指2018 年度 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘玉玲、主管会计工作负责人石子娟及会计机构负责人(会计主管人员)石子娟保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东和实际控制人的不当控制风 险 公司现有

26 名股东中,刘玉玲直接持有公司 6,460,000 股,占 股本总额的 51.03%,持股比例超过百分之五十,依其出资额或 者持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大 影响,为公司的控股股东.刘玉玲现任股份公司董事长兼总经 理.刘玉玲能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策,对 公司拥有控制权,因此认定刘玉玲为公司的实际控制人.虽然 公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人 治理结构,但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的 控制权,对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交 易和利润分配等重大事宜实施重大影响,从而有可能损害其他 中小股东的利益,公司管理上可能面临实际控制人控制的风险. 资金运营风险