PDF《隆基绿能科技股份有限公司》

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第三节 绪言 本上市公告书根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 (以 下简称 《管理办法》 ) 、 《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称 《上市规 则》 )以及其他相关的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]1594 号 文核准,公司于

2017 年11 月2日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总 额28 亿元.本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记 在册的原 A 股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原 A 股 股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足 280,000 万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销. 经上海证券交易所自律监管决定书[2017]422 号文同意, 公司

28 亿元可转换 公司债券将于

2017 年11 月20 日起在上交所挂牌交易,债券简称 隆基转债 , 债券代码

113015 . 本公司已于

2017 年10 月31 日在《证券时报》刊登了《隆基绿能科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 . 《隆基绿能科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)查询. 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 中文名称:隆基绿能科技股份有限公司 英文名称:LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 注册资本:199,589.0829 万元 法定代表人:李振国 成立日期:2000 年2月14 日 上市时间:2012 年4月11 日 股票简称:隆基股份 股票代码:601012 股票上市地:上海证券交易所 注册地址:西安市长安区航天中路

388 号 办公地址:西安经济技术开发区尚稷路

8989 号西安服务外包产业园创新孵 化中心 B 座 联系

电话:029-81566863 传真号码:029-81566685 邮政编码:710100 互联网

网址:http://www.longigroup.com 电子信箱:longi-board@longi-silicon.com 经营范围:半导体材料、太阳能电池、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售;

商品进出口业务;

光伏电站工程设计施工、光伏电站系统运行维护;

LED 照明灯具、节能产品的销售、维修及技术服务;

合同能源管理. (以上经营 范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许 可不得经营) . 隆基绿能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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二、发行人的历史沿革

(一)改制与设立情况 公司前身系西安隆基硅材料有限公司(以下简称 隆基有限 ).2008 年7月5日,隆基有限李振国先生、李喜燕女士等

48 位股东作为发起人(以上发起人 合称 全体发起人 )签订《发起人协议》 ,同意整体变更设立股份公司,以截至

2008 年5月31 日经中瑞岳华审计后母公司的账面净资产 262,269,797.23 元,按1.3113:1 的比例折合为股份公司的股份,共计

2 亿股(每股面值

1 元) ,其余 62,269,797.23 元作为股份公司的资本公积金. 全体发起人按照所持隆基有限的出 资比例持有股份公司相应比例的股份.2008 年7月28 日,西安市工商行政管理 局颁发了注册号为

610100100030768 的 《企业法人营业执照》 , 注册资本为 20,000 万元.

(二)发行人首次公开发行并上市及上市后的历次股本变动情况