PDF《山东隆基机械股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

证券代码:

002363 证券简称: 隆基机械 公告编号: 2019-020 山东隆基机械股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 特别提示:

1、本次股东大会出现否决议案的情形,否决的议案如下: 议案

9、审议《关于预计公司

2019 年度日常经营性关联交易的议案》.

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形.

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开.

一、会议的通知和公告情况 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")分别于

2019 年4月23 日及

2019 年4月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开

2018 年度股东大会通知 的公告》和《关于召开

2018 年度股东大会通知的提示性公告》.

二、会议召开情况

(一)现场会议召开的情况

1、召开时间:2019 年5月13 日(星期一)下午 14:00

2、召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四 楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人:董事长张海燕女士

6、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》等制度的规定.

(二)网络投票的情况 (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2019 年5月13 日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时 间为

2019 年5月12 日15:00 至2019 年5月13 日15:00 期间的任意时间.

三、出席人员的情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

15 人,代表股份 177,832,976 股,占上市公司总股份 的42.7380%. 其中:通过现场投票的股东

6 人,代表股份 176,227,518 股,占上市公司总股份的 42.3522%. 通过网络投票的股东

9 人, 代表股份 1,605,458 股, 占上市公司总股份的 0.3858%. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

9 人,代表股份 1,605,458 股,占上市公司总股份的 0.3858%. 其中:通过现场投票的股东

0 人,代表股份

0 股,占上市公司总股份的 0.0000%. 通过网络投票的股东

9 人, 代表股份 1,605,458 股, 占上市公司总股份的 0.3858%. 公司所有的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议.

四、议案审议及总表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议 案全部进行了表决.按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果.各项议案表决 结果如下:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告〉的议案》;

总表决情况: 同意 176,243,318 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1061%;

反对 159,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0895%;

弃权 1,430,458 股(其中,因未投票默 认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8044%. 中小股东总表决情况: 同意 15,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9841%;