PDF《北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司与子公司间、子公...》

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码:300072 股票简称:三聚环保 公告编号:2017-090 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司与子公司间、子公司与子公司间 拟进行股权转让的公告 北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称 公司 )于2017 年10 月16 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司间、子公 司与子公司间拟进行股权转让的议案》,鉴于公司发展规模不断扩大,为完善 公司治理结构,进一步提升公司的运营和决策效率,降低公司的综合成本,满 足公司市场营销模式的需求,公司对业务进行进一步梳理并调整公司相关组织 架构,现将具体情况公告如下:

一、交易概述

1、同意公司使用自有资金人民币 20,006,301.

29 元收购全资子公司北京 三聚绿能科技有限公司(以下简称 三聚绿能 )持有其控股子公司福建三聚 福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司(以下简称 三聚福大 )66.67% 的股权;

股权转让完成后,公司将持有三聚福大 66.67%的股权,成为其控股股 东.

2、同意公司使用自有资金人民币 7,513,245.49 元收购全资子公司北京三 聚绿能科技有限公司持有其全资子公司北京三聚能源净化工程有限公司(以下 简称 三聚工程 )100%的股权;

股权转让完成后,公司将持有三聚工程 100% 的股权.

3、同意公司全资子公司北京三聚能源有限公司(以下简称 三聚能 源 )使用自有资金人民币 289,087,055.61 元收购北京三聚绿能科技有限公 司持有其全资子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司(以下简称 孝义三 聚 )100%的股权;

股权转让完成后,北京三聚能源有限公司将持有孝义市三 聚鹏飞新能源有限公司 100%的股权. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 北京三聚环保新材料股份有限公司

4、本次交易事项在董事会审批权限范围内,无须经过股东大会审议.

5、本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准.

二、交易各方的基本情况

(一)北京三聚绿能科技有限公司

1、公司名称:北京三聚绿能科技有限公司

2、统一社会信用代码:91110108748839957B

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册资本:人民币 50,000 万元

5、法定代表人:林科

6、住所:北京市海淀区人民大学北路

33 号院

1 号楼大行基业大厦

906

7、成立日期:2003 年03 月26 日

8、营业期限:自2003 年03 月26 日至

2023 年03 月25 日

9、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;

销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属矿石;

市场调 查;

企业管理;

投资管理;

资产管理;

经济贸易咨询;

投资咨询;

企业管理咨 询;

企业策划、设计;

规划设计;

货物进出口、技术进出口、代理进出口;

销 售机械设备;

租赁机械设备(不含汽车租赁);

施工总承包;

工程勘察设计;

工程项目管理.(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动.)