PDF《上海自动化仪表股份有限公司》

选举朱茜女士为公司第六届监事会监事 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

选举林雄民先生为公司第六届监事会监事 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

选举洪汀女士为公司第六届监事会监事 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

选举周 鸣先生为公司第六届监事会监事 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

⑾ 关于公司独立董事津贴标准的议案. 同意票 223,257,072 股(其中:外资股 3,236,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9351%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 144,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0649%;

⑿ 关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业

2008 年度日常关联交易金额预计的议案. 同意票 117,917,715 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9996%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.1059%;

本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的投票权. ⒀ 关于授权公司管理层拟向中国建设银行上海第四支行进行

2008 年度总计金额为

26000 万元贷款额 度预计的议案 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

6 ⒁ 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二

00 八年度财务审计机构并支付其报酬的议案. 同意票 223,277,072 股(其中:外资股 3,256,374 股)占出席会议代表股份总数的 99.9441%;

反对票

0 股(其中:外资股

0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000%;

弃权票 124,965 股(其中:流通 A 股465 股)占出席会议代表股份总数的 0.0559%;

三、律师见证情况 本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证,并出具《法律意见书》 ,主要 意见如下:本次上海自动化仪表股份有限公司

2007 年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会 议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效. 特此公告 备查文件: