PDF《三门峡天元铝业股份有限公司》

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SANMENXIA TIANYUAN ALUMINUM COMPANY LIMITED* 三门峡天元铝业股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8253) 董事辞任及委任 三门峡天元铝业股份有限公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布以下事宜: (1) 肖崇信先生辞任执行董事,自二零一五年六月五日生效;

及(2) 赖国宏先生获委任为执行董事,自二零一五年六月五日生效. 董事辞任 肖崇信先生以私人理由辞任执行董事,自二零一五年六月五日生效. 肖先生已确认,彼与董事会并无意见分岐,且无有关其辞任之事宜须提请股东或香港联 合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. 董事会藉此由衷感谢肖先生於任期内对本公司作出的宝贵贡献. 董事委任 董事会欣然宣布委任赖国宏先生为执行董事,自二零一五年六月五日生效. 赖先生履历详情载列如下: 赖国宏先生,46岁,一九八九年毕业於湖北工学院,主修商业管理,拥有超过25年的管 理经验.赖先生曾於1989年9月至1994年4月担任湖北省广水市棉 (麻) 纺织厂生产副厂 长、1994年4月至1997年4月担任港丰集团电子分厂制造厂长、1997年4月至2006年10 C

1 C 月担任德爱电子 (深圳) 有限公司制造中心制造总监、2006年10月至2011年4月担任广州 百晋电子有限公司董事长特助及常务副总,并於2011年4月至2014年4月担任香港德信 (科技) 集团的德信 (河南) 电子有限公司总经理. 除本公告所披露者外,赖先生(i)於本公告日期与本公司任何董事、监事、高级管理层、 主要股东或控股股东并无关系;

(ii)於本公告日期并无於股份中拥有证券及期货条例 (香 港法律第571章) 第XV部所指的权益;

(iii)於本公告日期并无於本公司担任任何职位;

及(iv)於本公告日期前三年并无於上市公司担任任何其他董事职位. 就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,除本公告所披露者外,根匆蛋迳鲜 规则第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条,概无须予披露资料,而赖先生亦未涉及任何须予披 露的事宜,且概无赖先生获委任为执行董事之其他事宜务须股东垂注. 为遵照创业板上市规则,本公司建议与赖先生就执行董事一职订立服务协议,根橹 章程细则及适用法律、规则及法规,初步年期定为三年.本公司建议赖先生将不会就出 任执行董事一职而收取任何酬金.此外,赖先生作为本公司总经理有权收取年薪人民币 300,000元.赖先生的建议酬金已经本公司薪酬委员会审阅,并於考虑到彼等的个别经 验、专门知识以及行业及市场惯例后厘定. 承董事会命 三门峡天元铝业股份有限公司 李致远 中国河南省,二零一五年六月五日 於本公告日期,本公司董事会包括: 执行董事: 李致远先生 (主席) 赖国宏先生 陈宏庆先生 非执行董事: 闫立启先生 马永正先生 金明杰先生 C

2 C 独立非执行董事: 范风娟女士 郎大展先生 刘立斌先生 本公告 (本公司董事 ( 「董事」 ) 愿共同及个别对此负全责) 乃遵照创业板上市规则之规定而 提供有关本公司之资料.董事经作出一切合理查询后,确认就彼等所深知及确信,本公 告所载资料在各重大方面均属准确及完备,且无误导或欺诈成份,亦无遗漏其他事实致 使本公告所载任何声明或本公布产生误导. 本公告将於其刊发日期起计最少一连七天於创业板网站www.hkgem.com之 「最新公司公 告」 一栏及本公司网站www.styal.com.cn内刊登. * 仅供识别. C