PDF《河北建新化工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议...》

证淮:300107 证患虺:建新股份 公告编号:2017-035 河北建新化工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 特别提示:

1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2017年8月29日(星期二)下午14:00.

2、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年8月29 日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年8月28日下 午15:00至2017年8月29日下午15:00.

3、会议召开地点:河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室.

4、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式.

5、股权登记日:2017年8月21日(星期一)

6、会议召集人:公司董事会

7、会议主持人:董事长朱守琛先生

8、本次股东大会的通知已于2017年8月2日刊登于中国证监会指定创业板信 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏. 息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

9、会议的出席情况: 出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共9人,代表公司股份 278,248,071股,占公司总股本的51.1167%.单独或者合计持有本公司5%以下股 份的中小股东所持股份75,942股,占公司总股本的0.014%.出席现场会议的股 东及授权代表共5人,代表股份278,206,671股,占公司总股本的51.1091%;

参加 网络投票方式的股东及授权代表共4人,代表股份41,400股,占公司总股本的 0.0076%. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本 次会议.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定.

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过了以下 议案: 议案 1.审议通过《关于及其摘要》的议案 表决结果:同意36,021,182股,占出席会议股东有表决权股份的99.955%;

反对16,200股,占出席会议股东有表决权股份的0.045%;

弃权0股,占出席会议 股东有表决权股份的0%;

回避242,210,689股.已经出席股东大会的股东及授权 代表所持表决权的三分之二以上同意. 中小股东表决情况: 同意75,942股,占出席会议股东有表决权股份的0.2107%;

反对16,200股, 占出席会议股东有表决权股份的0.045%;

弃权0股,占出席会议股东有表决权股 份的0%. 关联股东朱守琛、陈学为、黄吉芬(合计持股数量242,210,689股)审议本 议案时回避表决. 根据表决结果,本议案获得通过. 议案2.审议通过《关于》的议案 表决结果:同意36,021,182股,占出席会议股东有表决权股份的99.955%;

反对16,200股,占出席会议股东有表决权股份的0.045%;

弃权0股,占出席会议 股东有表决权股份的0%;

回避242,210,689股.已经出席股东大会的股东及授权 代表所持表决权的三分之二以上同意. 中小股东表决情况: 同意75,942股,占出席会议股东有表决权股份的0.2107%;

反对16,200股, 占出席会议股东有表决权股份的0.045%;

弃权0股,占出席会议股东有表决权股 份的0%. 关联股东朱守琛、陈学为、黄吉芬(合计持股数量242,210,689股)审议本 议案时回避表决. 根据表决结果,本议案获得通过. 议案 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》 的议案 表决结果:同意36,021,182股,占出席会议股东有表决权股份的99.955%;