PDF《河北恒华盛世环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:832231 证券简称:恒盛环保 主办券商:光大证券 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开

2018 年年度股东 大会》的议案,决定于

2019 年5月6日召开

2018 年年度股东大会.本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月6日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月26 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-009 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所 .

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 董事长代表公司董事会就

2018 年度的董事会工作情况进行了汇报.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 监事会主席代表公司监事会就

2018 年度的监事会工作情况进行了汇报.

(三)审议《2018 年年度报告及其摘要》议案 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-010) 及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-011) .

(四)审议《2018 年年度财务决算报告》的议案 公司的经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 进行年度审计, 并取得无保留意见的审计报告. 根据公司

2018 年财务工作决算情况,制作了《2018 年度财务决算报告》 .

(五)审议《2019 年年度财务预算报告》的议案 根据公司

2018 年度发展状况以及各项财务指标, 结合公司

2019 年度发展规 划,现研究确定公司

2019 年度各项财务指标及财务预算,并制作《2019 年度 财务预算报告》 .

(六)审议《2018 年度利润分配方案》的议案 根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要, 公司本年度不进行利润 分配,直接结转至下一年度. 公告编号:2019-009

(七)审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案 公司经核查发现

2017 年财务报表存在前期差错事项,公司对前期差错进行 更正.具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》 (公告编号:2019-013) .

(八)审议《关于