PDF《河北创源通信技术股份有限公司》

河北创源通信技术股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称:河北创源通信技术股份有限公司 挂牌地点:全国中小企业股份转让系统 股票简称:创源通信 股票代码:871806 收购人:景永红 住所:山西省壶关县 二一八年二月 2/

29 收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司收购管理办法》、 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 第5号――权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、 法规及部门规章的有关规定编写.

二、本次收购是根据报告书所载明资料进行的.除本收购人外,没有委托或 者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释 和说明.

三、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人及其聘请的专 业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明.

四、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.

五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务. 3/

29 目录 收购人声明.2 目录.3

第一节收购人基本情况.6

一、收购人基本情况.6

二、收购人最近两年受到的处罚及涉及诉讼、仲裁情况.6

三、收购人的资格.6

四、收购人所控制的民办非企业单位、核心企业、关联企业及其主要业务的情况

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第二节本次收购的基本情况.11

一、本次收购方式.11

二、本次收购前后权益变动情况.11

三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容.11

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式.13

五、本次收购前

6 个月收购人及其关联方买卖创源通信股票的情况.14

六、收购人及其关联方在本次收购前

24 个月内与创源通信发生的交易情况 .14

七、本次收购的批准及履行的相关程序.14

八、参与本次收购的各中介机构.15

第三节本次收购目的及后续计划.17

一、本次收购的目的.17

二、本次收购的后续计划.17

第四节本次收购对公司的影响.19

一、对公司的影响和风险.19

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施.21

三、关联交易情况及规范关联交易的措施.21

第五节收购人作出的公开承诺及约束措施.23

一、收购人对于本次收购行为所作出的公开承诺事项.23

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施.24 4/

29

第六节其他重要事项.26

第七节备查文件.27

一、备查文件目录.27

二、查阅地点.27

第八节相关声明.28 5/

29 释义 在本收购报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 创源通信、被收购人、公司 指 河北创源通信技术股份有限公司 收购人 指 景永红 本次收购 指景永红以现金认购创源通信定向发行的股份3,200,000 股,在本次股票发行完成后将持有创源通 信51.61%的股份,成为创源通信控股股东、实际控制 人 本次股票发行 指河北创 源通信 技术 股份有 限公 司本次 定向 发行 3,200,000 股股票的行为 《收购报告书》、本报告书 河北创源通信技术股份有限公司收购报告书 《公司章程》 指 河北创源通信技术股份有限公司现行有效的公司章 程(经2017 年4月6日召开的创立大会暨第一次股 东大会审议通过) 《股票发行方案》 指 《河北创源通信技术股份有限公司股票发行方案》 《股票发行认购协议》 指 收购人与河北创源通信技术股份有限公司于