PDF《河北联冠智能环保设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议...》

公告编号:2019-007 证券代码:834533 证券简称:联冠智能 主办券商:兴业证券 河北联冠智能环保设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月8日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长 6.会议列席人员:王秋生、段维娟、张立兴 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 符合《中华人民共和国公司法》 、 《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》等 有关规定,合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年度,公司董事会按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理条例》 公告编号:2019-007 等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠 实义务和勤勉义务, 严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学 决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益.董事会就其

2018 年度工 作拟定了年度工作报告. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于

2018 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年度,公司总经理按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理条例》 等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠 实义务和勤勉义务,严格执行股东大会、董事会的各项决议,围绕公司年度经营 计划科学决策、 规范运作, 有效维护了公司和全体股东的利益. 总经理就其

2018 年度工作拟定了年度工作报告. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 公司根据

2018 年度实际经营情况编制了《河北联冠智能环保设备股份有 公告编号:2019-007 限公司

2018 年年度报告》 、 《河北联冠智能环保设备股份有限公司

2018 年年度报 告摘要》 . 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于

2018 年年度关联方资金占用情况专项说明的议案 》 1.议案内容:

2018 年度公司无关联方资金占用情况发生,北京兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)审核后出具了《关于河北联冠智能环保设备股份有限公司控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明》 . 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权