PDF《河北汉尧环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-071 证券代码:832915 证券简称:汉尧环保 主办券商:财达证券 河北汉尧环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议召开无 需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月26 日9时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月20 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-071 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河北省石家庄市中山东路

158 号滨江商务大厦 B 座23 层, 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围并修改》议案 为更好的满足公司战略发展需要,公司拟增加经营范围. 原经营范围: 软件开发及销售、 工业自动化系统集成、 集成电路设计、 软件信息技术咨询;

节能环保技术和产品的开发、设计、安装及推广;

工程项目管理、工程项目咨询 和代理,合同能源管理服务;

清洁生产及碳减排项目的开发、咨询及代理服务;

机械产品、仪器仪表、钢材的销售. 拟变更为: 软件开发及销售、 工业自动化系统集成、 集成电路设计、 软件信息技术咨询;

节能环保技术和产品的开发、设计、安装及推广;

工程项目管理、工程项目咨询 和代理,合同能源管理服务;

清洁生产及碳减排项目的开发、咨询及代理服务;

机械产品、仪器仪表、钢材的销售;

编制可行性研究报告;

编制建设项目环境影 响报告;

节能环保项目咨询. 同时相应修改《公司章程》第十二条中的经营范围,原《公司章程》其他条 款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续: 1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡;

2.委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复 印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;

公告编号:2018-071 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 法定代表人应出示本人身份 证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的营业执照副 本复印件以及股东账户卡. 股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记.