PDF《河北协同环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

(五)审议《2019 年度财务预算报告的议案》 根据

2018 年公司经营情况,在分析

2018 年经营形势的基础上,结合公司发 展战略,充分考虑了行业状况、市场竞争等因素对预算的影响,编写了《2019 年度财务预算报告》 .

(六)审议《2018 年年度权益分配预案的议案》 具体内容见公司

2019 年04 月29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《2018 年年度权益分派预案》 (公告编号: 2019-027) .

(七)审议《关于公司监事换届选举的议案》 鉴于公司第一届监事会任期届满, 根据?公司法?和?公司章程 ?的有关规 定,监事会提名杨振清、唐彪为公司第二届监事会监事,待股东大会通过之后, 与职工大会选举出来的职工监事范占权一起组成公司第二届监事会. 以上监事候 选人均不属于失信联合惩戒对象.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记. 2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记. 4.办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方 式登记.

(二)登记时间:2018 年5月19 日8:00-9:00

(三)登记地点: 石家庄循环化工园区石炼中街

6 号河北协同环保科技股份有限 公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:郭拥军 公告编号:2019-024 联系

电话:0311-86510816 /13931870300 联系地址:石家庄循环化工园区石炼中街

6 号公司董秘办公室. 联系传真:0311-86510809

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理 .

(三)临时议案:临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一) 全体董事签署的 《河北协同环保科技股份有限公司第一届董事会第七 次会议决议》

(二) 全体监事签署的 《河北协同环保科技股份有限公司第一届监事会第十 次会议决议》 河北协同环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日