PDF《河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会...》

证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2019-027 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据河北先河环保科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月24 日 召开的第三届董事会第十四次会议决议, 公司决定于

2019 年5月22 日召开公司

2018 年度股东大会(以下简称 本次股东大会 ) ,本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开.召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、规章和公司章程相关规定.

4、会议召开日期、时间: (1)现场会议时间:2019年5月22日(星期三)下午13:30 (2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月22日上午9:30 -11:30;

下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间.

5、会议召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式.

6、会议出席对象: (1)本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日(星期四),于股权登记日交 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席本次股东大会及参加会议表决;

股东可以书面形式委托代理出席会议和参 加表决,该代理人可以不必是公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师.

7、会议召开地点:石家庄市湘江道

251 号河北先河环保科技股份有限公司会议 室

二、会议审议事项

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度报告全文及其摘要

4、2018 年度财务决算报告

5、2018 年度利润分配预案

6、关于聘任

2019 年度审计机构的议案 上述1项、3-6项议案已经公司第三届董事会十四次会议审议通过,第2项议案 已经公司第三届监事会十二次会议审议通过, 内容详见公司2019年4月26日刊登于 巨潮资讯网的相关公告. 公司独立董事赵立

三、赵明、陈爱珍将在本次股东大会上述职.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00

2018 年度监事会工作报告 √ 3.00

2018 年度报告全文及其摘要 √ 4.00

2018 年度财务决算报告 √ 5.00

2018 年度利润分配预案 √ 6.00 关于聘任

2019 年度审计机构的议案 √

四、会议登记方法

1、登记方式: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人 出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身 份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2) 、法定代表 人证明、股东账户卡办理登记手续. (2)自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续;