PDF《厦门中闽全球环保股份有限公司 董事/监事完成换届公告》

公告编号:2019-003 证券代码:838245 证券简称:中闽环保 主办券商:国都证券 厦门中闽全球环保股份有限公司 董事/监事完成换届公告

一、换届基本情况

(一)换届程序履行的基本情况

1、董事、监事选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第三次临 时股东大会于

2018 年12 月28 日审议并通过: 选举龚耀平、陈雪梅、龚华明、罗斌、陈淑华、林清穗、陈连 炮为公司董事,任职期限三年,自2018 年12 月28 日至

2021 年12 月27 日.

选举李桂文、为公司非职工监事,与公司

2018 年第一次职工大 会选举产生的职工代表监事张晋庆共同组成公司第三届监事会,任 职期限三年,自2018 年12 月28 日至

2021 年12 月27 日. 本次会议召开

20 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东

7 人,持有表决权的股份总数 5,332,000 股,占公司有表决权股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003 总数的 83.97%.会议由龚耀平主持. 议案表决结果: 同意股数 5,332,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

2、职工监事选举情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司

2018 年第一 次职工大会于

2018 年12 月29 日审议并通过: 选举张晋庆担任公司第三届监事会职工代表监事职务, 与股东大 会选举产生的非职工代表监事李桂文、 陈志勇共同组成第三届监事会, 任期至第三届监事会届满之日止. 本次会议召开于

10 日前以书面及电话方式通知全体职工代表, 实际到会职工代表

20 人,会议由陈雪梅主持. 以上决议表决情况: 同意票

20 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(二)被任免董事、监事人员情况 董事龚耀平持有公司股份 3,180,000 股,占公司股本的 50.08%.不是失信联合惩戒对象. 董事陈雪梅持有公司股份 102,000 股,占公司股本的 16.10%. 不是失信联合惩戒对象. 董事龚华明持有公司股份 408,000 股,占公司股本的 6.43%.不 是失信联合惩戒对象. 公告编号:2019-003 董事陈连炮持有公司股份 240,000 股,占公司股本的 3.78%.不 是失信联合惩戒对象. 董事林清穗持有公司股份 480,000 股,占公司股本的 7.56%.不 是失信联合惩戒对象. 董事罗斌持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联 合惩戒对象. 董事陈淑华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 监事李桂文持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 监事陈志勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 监事张晋庆持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 陈雪梅 陈雪梅女士,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006 年毕业于南昌大学艺术学院, 大专学历.

2007 年9月至

2009 年8月, 任泉州蓝天环保科技有限公司财务出纳;

2009 年9月至

2012 年9月任有限公司采购员;