PDF《厦门中闽全球环保股份有限公司 董事/监事拟换届公告》

公告编号:2018-029 证券代码:838245 证券简称:中闽环保 主办券商:国都证券 厦门中闽全球环保股份有限公司 董事/监事拟换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 十次会议于

2018 年12 月7日审议并通过: 提名龚耀平(连任)、陈雪梅(原监事会主席)、龚华明(连任)、罗斌、陈淑华、林清穗、陈连炮(连任)为公司董事,任职 期限三年,自2018 年12 月28 日至

2021 年12 月27 日.

本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由龚耀平主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 八次会议于

2018 年12 月7日审议并通过: 提名李桂文(连任)、陈志勇(连任)为公司非职工监事,任 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-029 职期限三年,自2018 年12 月28 日至

2021 年12 月27 日. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由陈雪梅主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事龚耀平持有公司股份 3,180,000 股,占公司股本的 50.08%.不是失信联合惩戒对象. 董事陈雪梅持有公司股份 102,000 股,占公司股本的 16.10%. 不是失信联合惩戒对象. 董事龚华明持有公司股份 408,000 股,占公司股本的 6.43%.不 是失信联合惩戒对象. 董事陈连炮持有公司股份 240,000 股,占公司股本的 3.78%.不 是失信联合惩戒对象. 董事林清穗持有公司股份 480,000 股,占公司股本的 7.56%.不 是失信联合惩戒对象. 董事罗斌持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联 合惩戒对象. 董事陈淑华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 监事李桂文持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 公告编号:2018-029 监事陈志勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 陈雪梅 陈雪梅女士,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006 年毕业于南昌大学艺术学院, 大专学历.

2007 年9月至

2009 年8月, 任泉州蓝天环保科技有限公司财务出纳;

2009 年9月至

2012 年9月任有限公司采购员;

2012 年11 月至

2016 年1月,任中智海海洋科 技有限公司监事;

2012 年11 月至今,任公司监事会主席(职工代表 监事) . 罗斌 罗斌先生,

1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权.2006 年9月至

2008 年12 月任东莞市睿图电子科技有限公司总经理,

2008 男12 月至今任诏安县科达凯瑞尔水务有限公司总经理,

2010 年11 月至 今任石狮市科达凯瑞尔水务有限公司总经理,2011 年8月至今任安 溪县宝呈科达水务有限公司总经理. 陈淑华 陈淑华女士,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权.

1982 年9月至

1987 年7月就读于福建中医学院医疗系,1987 年7月至

2007 年10 月任泉州市中医院儿科医生(副主任医师) ,2009 年4月至今任福建乾兴担保有限公司副总经理,2013 年3月至今任 中澳(福建)投资有限公司副总经理. 公告编号:2018-029