PDF《合肥美亚光电技术股份有限公司》

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2012-007 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于解散全资子公司上海美所泰光电科技有限公司 并依法注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、全资子公司上海美所泰光电科技有限公司基本情况 公司名称:上海美所泰光电科技有限公司(以下简称"上海美 所泰") 成立时间:2007 年4月23 日 注册资本:300 万元 法定代表人:郝先进 住所地:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路

518 号14 幢103 室 经营范围:计算机软件开发、光机电领域内的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务,光机电设备销售(涉及行政许可的, 凭许可证经营)

二、上海美所泰业务及财务状况 上海美所泰为公司的全资子公司,自成立以来,主要承担了公 司产品在上海及邻近地区的市场营销以及提供相关服务的角色,其 所拓展的客户大部分均由公司直接签订合同进行销售. 上海美所泰

2011 年和

2012 年1-6 月的主要财务数据如下表: 年度 资产总额(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元)

2011 2,103,459.64 -847,350.82 19,717,392.63 -1,881,553.15 2012(1-6 月) 2,944,582.22 -1,090,109.56 11,316,025.76 -242,758.74

三、董事会审议情况 基于公司上市后将在全国建立若干营销服务中心,公司计划将 上海及邻近地区的营销服务事务同时纳入公司整个营销服务体系架 构,进行统一管理,以降低管理成本,节约运营费用,提高运营效 率,提升整体效益,因此,公司决定解散并注销上海美所泰.2012 年8月20 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于解 散上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的议案》.

四、注销上海美所泰对公司的影响及所涉其他安排 由于上海美所泰所拓展的客户大部分均由公司直接签订合同进 行销售,其2011年度及2012年上半年净利润均为负数,未对公司整 体经营业绩作出实质贡献,因此,注销上海美所泰不会对公司整体 业务发展和盈利水平产生重大影响. 公司经营层将根据董事会的决议,依法组成清算组对上海美所 泰开展清算、注销事宜.上海美所泰因注销产生的债权、债务均由 公司依法承继,上海美所泰员工依法转入公司.

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十一次会议决议. 特此公告. 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2012年8月20日