PDF《武汉道博股份有限公司》

武汉道博股份有限公司

600136 2013 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

四、公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人(会计 主管人员)周旭先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介.2

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理.29

第九节 内部控制.32

第十节 财务会计报告.33 第十一节 备查文件目录.106 武汉道博股份有限公司

2013 年年度报告

1

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 道博股份、公司、本公司、上市公司 指 武汉道博股份有限公司 新星汉宜 指 武汉新星汉宜化工有限公司 恒裕矿业 指 湖北恒裕矿业有限公司 恒顺矿业 指 湖北恒顺矿业有限责任公司 长青矿业 指 神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司 盘化集团 指 贵州盘江化工(集团)有限公司 瓮福集团 指 瓮福(集团)有限责任公司 标的公司、盘江民爆 指 贵州盘江民爆有限公司 吉家房地产 指 武汉吉家房地产经纪服务有限公司 武汉思瑞 指 武汉思瑞房地产投资有限公司 当代物业 指 武汉当代物业发展有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司

二、 重大风险提示:

1、公司经营范围趋于单一化,且存在现有主营业务规模小,盈利性差,抵御风险能力 弱的风险.

2、存在公司原材料采购、劳动力以及财务费用等成本费用继续增加的风险.

3、存在对供应商依赖的风险. 武汉道博股份有限公司

2013 年年度报告

2

第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 武汉道博股份有限公司 公司的中文名称简称 道博股份 公司的外文名称 WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DOUBLE 公司的法定代表人 陈海淳先生

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周家敏先生 方玮琦先生 联系地址 武汉市东湖开发区关凤大道特 二号当代国际花园 C 座3-2F 武汉市东湖开发区关凤大道特 二号当代国际花园 C 座3-2F 电话 027-81732221 027-81732221 传真 027-81732230 027-81732230 电子信箱 zhoujiamin0716@126.com fwq_whdb@126.com

三、基本情况简介 公司注册地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座3-2F 公司注册地址的邮政编码

430205 公司办公地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座3-2F 公司办公地址的邮政编码

430205 公司网址 http://www.whggfz.com 电子信箱 double@public.wh.hb.cn

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 武汉道博股份有限公司