PDF《公司资料》

7 二零零四年年报 雇员及薪酬政策於二零零四年三月三十一日,本公司於中国及香港共有130名雇员.雇员之薪酬政策及待遇均每 年作出检讨.薪酬、花红及购股权则按个别员工表现厘定.股东周年大会本公司之股东周年大会将於二零零四年九月十日星期五举行.审核委员会本公司已根罴延τ檬卦虺闪⑸蠛宋被,以审阅及监督本集团之财务报告程序及内部监控. 审核委员会乃由两位独立非执行董事组成.遵守最佳应用守则董事认为,本公司於回顾年度内一直遵照载於上市规则附录14之最佳应用守则.於联交所网页刊登业绩根鲜泄嬖蚋铰16第45(1)至45(3)段所载之规定,须予公布关於本集团载至二零零四年三月三十 一日止年度之业绩资料,将於稍后在联交所网页上刊登.致谢本人谨代表全体股东及董事会感谢本集团所有客户对本集团之支持,并对本集团员工於年内所作出贡献及对未来之承担衷心致谢.主席张忠华香港,二零零四年七月十四日董事会报告 华基电脑科技有限公司 二零零四年年报

8 董事会谨提呈本公司截至二零零四年三月三十一日止年度年报及经审核财务报表.主要业务本公司为投资控股公司,其附属公司之主要业务载於财务报表附注31. 业绩与分配本集团截至二零零四年三月三十一日止年度之业绩乃载於第14页之综合损益表内.财务概要本集团过往五年之业绩及资产与负债概要乃载於第55至56页.物业、厂房及设备本集团物业、厂房及设备於年内变动之详情乃载於财务报表附注11. 股本及购股权年内本公司股本变动之详情载於财务报表附注22. 年内本公司购股权变动之详情载於财务报表附注27. 董事及董事服务合约本公司於本年度内至本报告日期止期间之董事如下:执行董事张忠华先生邓洁贞女士独立非执行董事李志光博士潘孝梅教授根竟竟鞠冈虻87条,邓洁贞女士任满告退,惟合资格并愿於应届股东周年大会上膺选连 任.董事会报告 (续) 华基电脑科技有限公司

9 二零零四年年报 董事及董事服 务合 约 (续) 按本公司公司细则规定,各独立非执行董事任期届满时需轮值退任.各执行董事已与本公司订立服务合约,初定为期三年,由二零零零年五月一日起计,期满后可续期,除非任何一方事先给予另一方不少於三个月书面通知终止合约则作别论.除上文所述者外,获提名於应届股东周年大会膺选连任之董事,概无与本公司订立不可由本集团於一年内终止而毋须支付赔偿(法 定赔偿除外) 之服务合约.董事证券权益於二零零四年三月三十一日,本公司董事及彼等之联系人士於本公司及其相联法团........