PDF《国电南京自动化股份有限公司 第六届董事会第二次会议》

公司董 事张言苍先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全部议案后, 书面委托公司董事刘传柱先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票. 在审议 与中国华电集团公司及所属企业关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计 金额时,7 位关联方董事:江炳思先生、张东晓先生、刘传柱先生、金泽华先生 (书面委托张东晓先生表决) 、陶云鹏先生(书面委托张东晓先生表决) 、黄源红 先生(书面委托刘传柱先生表决) 、张言苍先生(书面委托刘传柱先生表决)回 避表决;

非关联方董事:5 位独立董事张振华先生、冯丽茹女士、李民女士、张 建华先生、戚啸艳女士一致同意该项议案,同意提交公司

2015 年第一次临时股 东大会审议.届时公司控股股东即关联法人股东将回避表决. 日常关联交易相关内容详见《国电南京自动化股份有限公司关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额的公告》 【编号:临2015-034】 . 公司独立董事对此项关联交易发表的意见为:

1、我们同意公司《关于调整

2015 年度部分日常关联交易事项预计金额的议 案》 .

2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造 成对公司利益的损害.

3、公司第六届董事会第二次会议在审议《关于调整

2015 年度部分日常关联 交易事项预计金额的议案》时关联董事回避表决,该项关联交易的表决程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求.

4、议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易,不存 在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公司及全体股东的利益.

5、同意将本事项提交公司股东大会审议.

(四)同意《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的 议案》 ,并提交公司

2015 年第一次临时股东大会审议;

同意票为

5 票,反对票为

0 票,弃权票为

0 票. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可,同意将《关于向华电融 资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》提交于

2015 年8月20 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议.会议应到董事

12 名,实到董事

8 名,公司董事金泽华先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全 部议案后, 书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成 票;

公司董事陶云鹏先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全 部议案后, 书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成 票;

公司董事黄源红先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全 部议案后, 书面委托公司董事刘传柱先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成 票;

公司董事张言苍先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的全 部议案后, 书面委托公司董事刘传柱先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成 票.在审议关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易事项时,

7 位关联方董事:江炳思先生、张东晓先生、刘传柱先生、金泽华先生(书面委 托张东晓先生表决) 、陶云鹏先生(书面委托张东晓先生表决) 、黄源红先生(书 面委托刘传柱先生表决) 、张言苍先生(书面委托刘传柱先生表决)回避表决;