PDF《华电能源股份有限公司 董事会投票委托征集函》

4、征集程序和步骤: 截至2006年8月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司全体流通A股股东可通过以下程序办理委托手续: 第一步:填写授权委托书 授权委托书须按照本函确定的格式逐项填写, 参见附件: 《股东委托投票的授权 委托书》 . 第二步:向征集人委托的公司证券管理部提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件;

本次征集投票权将由公司证券管理部签收授权委托书及其相关文件.

3 法人股东须提供下述文件: a、通过最新年检的法人营业执照复印件;

b、法定代表人身份证复印件;

c、授权委托书原件(由法定代表人签署;

如系由法定代表人授权他人签署,则 须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书);

d、法人股东账户卡复印件;

(注:请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字) 个人股东须提供下述文件: a、股东本人身份证复印件;

b、股东账户卡复印件;

c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署;

如系由本人授权他人签署,则须 同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书);

(注:请股东本人在所有文件上签字) 在本次征集投票权时间截止之前,法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂 号信函或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司证券管理部. 其中,信函以公 司证券管理部签署回单视为收到;

专人送达的以公司证券管理部向送达人出具收条 视为收到.请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著 位置标明"征集投票权授权委托". 授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下: 联系地址:哈尔滨市南岗区大成街209号华电能源股份有限公司证券管理部 邮政编码:150001 联系

电话: (0451)82525708

82525778 指定传真: (0451)82525878

82525778 联系人:王颖秋、战莹 第三步:委托投票股东提交的投票委托书及相关文件送达后,由北京市浩天律 师事务所指派律师(以下简称"见证律师")按下述规则对提交文件进行审核.经审 核确认有效的授权委托结果将转交公司董事会(征集人) .

4 经审核,全部满足下列条件为有效: (1) 非流通股股东已按本通知征集程序要求将投票委托书及相关文件以挂号信 函或专人送达的方式在本次投票权征集时间截至时日(2006年8月21日12:00)届满 之前送达指定地点;

(2) 股东已按本通知附件规定的格式填写并签署投票委托书, 且授权内容明确, 提交相关文件完整、有效;

(3) 提交投票委托书及相关文件的股东基本情况与股权登记日股东名册记载内 容相符;

(4)未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使.

五、其他

1、 股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议, 或者在 会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托,则已做出的授权委托自动 失效.

2、股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效.不 能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效;

无法判断收到时间先后顺序 的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认;

通过该种方式仍无法确定授权 内容的,该项授权委托无效.

3、 由于征集投票权的特殊性, 见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托 书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人 签字或盖章进行实质审核,符合本报告书规定形式要求的授权委托书和相关证明文 件将被确认为有效.因此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯.