PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议...》

1 证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2018-066 转债代码:110041 转债简称:蒙电转债 转股代码:190041 转股简称:蒙电转股 债券代码:136917 债券简称:18 蒙电 Y1 债券代码:136918 债券简称:18 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

(二)召开本次会议的通知及资料于

2018 年11 月27 日以电 子邮件、书面方式送达.

(三) 本次会议以通讯形式召开,于2018 年12 月10 日形成决 议.

(四)公司董事

12 人,参加表决

12 人.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名第九届董事会部分董事候选人的 议案》 . 因工作原因,李向良先生申请辞去公司董事、董事长;

战略委 员会委员及主任职务,辞职申请自新任董事选举产生后生效.董事 会提名彭勇先生为公司董事候选人,提请股东大会选举. (董事候

2 选人简历附后) 会前, 公司董事会提名委员会及独立董事对提名人的任职资格 和简历进行了审核,认为公司董事候选人彭勇先生具备法律、法规 及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责 所必须的能力. 表决结果:同意票

12 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(二)审议批准了公司《关于转让内蒙古乌达莱新能源有限公 司25%股权的议案》 . 截至目前,公司持有内蒙古乌达莱新能源有限公司(以下简称 "乌达莱新能源公司")25%的股权,公司全资控股子公司内蒙古北 方龙源风力发电有限责任公司持有乌达莱新能源公司 35%的股权, 中船海装(北京)新能源投资有限公司持有乌达莱新能源公司 40% 的股权.为了便于施行专业化管理,理顺法人治理结构,加快推进 项目建设,公司将持有内蒙古乌达莱新能源有限公司 25%的股权转 让给全资控股子公司内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司. 会前,公司董事会战略委员会审核了该议案,认为上述事项的 开展,符合公司未来经营发展需要,便于施行专业化管理,理顺法 人治理结构,加快推进项目建设. 表决结果:同意票

12 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(三)审议通过了公司《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办 法〉的议案》 . 表决结果:同意票

12 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(四)审议批准了《关于召开

2018 年第四次临时股东大会的 议案》 .

3 股东大会召开时间详见公司临 2018-068 号公告. 董事候选人简历: 彭勇:男,汉族,1970 年11 月出生,四川眉山籍,本科学历, 工商管理硕士,高级工程师,1992 年8月参加工作,2000 年6月加入中国共产党. 工作经历:历任华能珞璜电厂检修部作业组长、代理班长,华 能重庆分公司(电厂)行政部创一流办干部,华能重庆分公司(电厂)行政部副主任、团委书记,华能重庆分公司(电厂)行政部主 任、团委书记,华能重庆分公司(电厂)厂长助理兼行政部主任, 华能重庆珞璜发电有限责任公司(电厂)副总经理(副厂长) 、党 委委员,中国华能集团公司(华能国际电力股份有限公司)重庆分 公司副总经理、 党组成员, 华能重庆珞璜发电有限责任公司 (电厂) 副总经理(副厂长) 、党委委员,中国华能集团公司(华能国际电 力股份有限公司)重庆分公司副总经理、党组成员,中国华能集团 清洁能源技术研究院有限公司副总经理(副院长) 、党组成员,华 能集团技术创新中心副主任、党组成员兼基建办主任,中国华能集 团清洁能源技术研究院有限公司副总经理(副院长) 、党组成员, 中国华能集团公司人才基地建设管理中心主任, 中国华能集团公司 清洁能源技术研究院有限公司副总经理(副院长) 、党组成员,华 能置业有限公司总经理、党组成员,华能集团公司人才基地建设管 理中心主任,华能置业有限公司总经理、党组副书记、华能集团公 司人才基地建设管理中心主任,华能置业有限公司总经理、党组副