PDF《上海龙宇燃油股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议...》

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603003 证券简称: 龙宇燃油 公告编号: 临2014-022 上海龙宇燃油股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海龙宇燃油股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第二十二次会议 于2014年6月13日发出通知,于2014年6月19日下午13:30在上海市浦东新区东方 路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开.本次会议应到董事7名,实到7名.公司监事、高级管理人员列席了会议.会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定,合 法有效.会议由董事长徐增增主持.经与会董事认真审议本次会议议案并表决, 形成本次董事会决议如下:

一、 审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》 本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

二、 审议通过 《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》 本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2014 年6月19 日