PDF《Disclosure》

B554 2016年3月30日 星期三 信息披露 isclosure D 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

本集团2015年年度报告还需提交本公司股东大会审议.

二、审议通过2015年度监事会工作报告. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权. 本报告还需提交公司股东大会审议.

三、审议通过 《 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.

四、审议通过 《 2015年度内部控制评价报告》. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告. 上海复星医药 ( 集团)股份有限公司 监事会 二零一六年三月二十九日 证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2016-045 债券代码:122136 债券简称:11复星债 上海复星医药( 集团) 股份有限公司 2015年日常关联交易报告 及2016年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:2016年日常关联交易预计需要提请股东大会审议 上海复星医药 ( 集团)股份有限公司(以下简称 本公司 ) 及其控股子公司/单位 ( 以下简称 本集团 )的业务模 式导致下述日常关联交易必要且持续,不影响本公司的独立性.

一、2015年日常关联交易执行情况: 本公司2014年度股东大会审议通过了本集团2014年日常关联交易报告及2015年日常关联交易预计的议案,预计了本 集团2015年度日常关联交易的年度上限金额.有关详情请见2015年3月25日、3月27日和2015年6月30日于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)发布的《 2014年日常关联交易报告及 2015年日常关联交易预计公告》 ( 公告编号:临2015-019)、 《 2014年日常关联交易报告及2015年日常关联交易预计公告 的补充公告》 ( 公告编号:临2015-024)、 《 2014年度股东大会决议公告》 ( 公告编号:临2015-051). 本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司与上海复星高科技集团财务有限公司 ( 以下简称 复星财 务公司 )续签《 金融服务协议》的议案,批准本公司与复星财务公司续签 《 金融服务协议》及本集团与复星财务公司于 2014年至2016年的日常关联交易上限. 有关详情请见2013年8月27日和2013年12月21日于中国证券报、上海证券报、证券 时报和上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)发布的 《 关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签的关联交易公告》( 公告编号:临2013-039)和《 2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会和 2013年第一次H股类别股东会决议的公告》 ( 公告编号:临2013-067). 经核查,2015年本集团日常关联交易严格按照本公司相关规定执行,本集团与关联方进行的采购、销售、房屋租赁、提 供或接受劳务等交易,同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致;

按一般商业条款进行;

在公允的前提下,交易价格以市场价格为基础确定. 日常关联交易的本集团2015年日常关联交易实际发生总额在2015年 预计总额范围内. 本集团2015年日常关联交易报告已经本公司第六届董事会第七十七次会议 ( 定期会议)审议通过.由于本公司执行董 事陈启宇先生、执行董事姚方先生、非执行董事郭广昌先生、非执行董事汪群斌先生、非执行董事康岚女士、非执行董事 John Changzheng Ma先生为关联董事,故董事会对本议案进行表决时,关联董事陈启宇先生、姚方先生、郭广昌先生、汪 群斌先生、康岚女士、John Changzheng Ma先生需要回避表决,董事会其余四名董事 ( 即四名独立非执行董事)参与表 决并一致同意. 有关2015年日常关联交易的实际执行情况如下: 单位:人民币 元 交易 类别 关联方 交易内容 2015年预计发生额 2015年发生金额 占同类交 易金额的 比例 ( %) 向关 联方 采购 原材 料或 商品 国药控股股份有限公司 ( 注1) 医药产品、原料、试 剂等 150,000,000.00 97,273,033.74 1.504 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 注1) 诊断产品 2,000,000.00 1,624,214.04 0.025 SD Bio Sensor, Inc. 诊断产品 160,000.00 229,444.43 0.003 北京中勤世帝生物技术有限公司 医药产品、原料、试 剂等 100,000.00 279,170.94 0.004 安徽山河药用辅料股份有限公司 医药产品、原料、试 剂等 600,000.00 627,799.56 0.010 Miacom Diagnostics GmbH 诊断产品 180,000.00 0.00 - 小计 / 153,040,000.00 100,033,662.71 向关 联方 销售 原材 料或 商品 国药控股股份有限公司 医药产品 1,000,000,000.00 861,221,740.41 6.830 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 注1) 诊断产品 12,000,000.00 14,564,523.95 0.116 江苏英诺华医疗技术有限公司 诊断产品 0.00 520.51 0.000004 湖南时代阳光药业股份有限公司 医药产品 470,000.00 427,615.38 0.003 Chindex International, Inc. 医疗器械 30,000,000.00 29,679,715.63 0.235 小计 / 1,042,470,000.00 905,894,115.88 房屋 租赁 及物 业管 理 上海新施华投资管理有限公司 房屋承租 5,200,000.00 4,143,386.50 0.064 北京高地物业管理有限公司 接受物业管理 1,000,000.00 899,503.00 0.014 锦州博泽置业有限公司 ( 注2) 房屋承租 8,000,000.00 8,000,000.00 0.124 上海龙沙复星医药科技发展有限公司 房屋出租 800,000.00 630,873.52 0.010 上海复星高科技 ( 集团)有限公司 房屋出租及物业管 理80,000.00 606,990.00 0.005 通德股权投资管理 ( 上海)有限公司 房屋出租及物业管 理620,000.00 610,848.00 0.005 上海高地物业管理有限公司 接受物业管理 6,500,000.00 4,805,168.16 0.074 上海易星体育发展有限公司 房屋出租及物业管 理500,000.00 469,752.00 0.004 上海遇志投资管理有限公司 房屋出租及物业管 理960,000.00 554,470.00 0.004 上海星双健投资管理有限公司 房屋出租及物业管 理400,000.00 801,932.00 0.006 德邦证券股份有限公司 房屋出租及物业管 理80,000.00 0.00 - 国药控股股份有限公司 房屋出租 900,000.00 900,000.00 0.007 量富征信管理有限公司 房屋出租 0.00 237,630.00 0.002 上海云济信息科技有限公司 房屋出租 0.00 341,096.00 0.003 小计 / 25,040,000.00 23,001,649.18 向关 联方 提供 劳务 复地 ( 集团)股份有限公司 其他服务 200,000.00 0.00 - 上海复星高科技 ( 集团)有限公司 其他服务 800,000.00 79,463.59 0.001 上海龙沙复星医药科技发展有限公司 技术服务 10,900,000.00 1,581,135.55 0.013 上海星双健投资管理有限公司 其他服务 250,000.00 40,542.00 0.0003 德邦证券股份有限公司 其他服务 200,000.00 7,520.00 0.00006 通德股权投资管理 ( 上海)有限公司 其他服务 320,000.00 248,875.45 0.002 上海易星体育发展有限公司 其他服务 320,000.00 43,554.00 0.0004 上海遇志投资管理有限公司 其他服务 400,000.00 24,368.00 0.0002 量富征信管理有限公司 其他服务 0.00 15,310.00 0.0001 上海云济信息科技有限公司 其他服务 0.00 13,292.00 0.0001 Healthy Harmony Holdings L.P. 其他服务 0.00 18,204,118.13 0.144 国药控股股份有限公司 其他服务 0.00 1,600.00 0.00001 小计 / 13,390,000.00 20,259,778.72 接受 关联 方提 供劳 务 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 注1) 技术服务 4,100,000.00 3,034,310.12 0.047 北京高地物业管理有限公司 其他服务 80,000.00 162,990.54 0.003 上海高地物业管理有限公司 人员外包 480,000.00 307,677.77 0.005 苏州爱美津制药有限公司 咨询服务 0.00 5,660,377.38 0.088 永安财产保险股份有限公司 其他服务 0.00 4,269,522.77 0.066 小计 / 4,660,000.00 13,434,878.58 关联 方提 供贷 款 复星财务公司 贷款 ( 日最高额) 1,000,000,000.00 0.00 - 于关 联方 存款 存款 ( 日最高额) 1,000,000,000.00 678,423,312.09 - 其他 金融 服务 服务手续费 1,000,000.00 0.00 - 小计 / 2,001,000,000.00 678,423,312.09 合计 / 3,239,600,000.00 1,741,047,397.16 注1:包括其控股子公司/单位. 注2:根据上证所 《 上市规则》,自2015年6月起,锦州博泽置业有限公司不再为本公司关联方;