PDF《山西潞安环保能源开发股份有限公司》

山西潞安环保能源开发股份有限公司 (601699 潞安环能) 二八年年度报告全文 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.1

三、会计数据和业务数据摘要.1

四、股本变动及股东情况.3

五、董事、监事和高级管理人员.5

六、公司治理结构.9

七、股东大会情况简介.12

八、董事会报告.12

九、监事会报告.23

十、重要事项.25 十

一、财务会计报告.29 十

二、备查文件目录.116 山西潞安环保能源开发股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写 潞安环能 公司法定英文名称 Shanxi Lu'

an Environmental Energy Development Co.Ltd 公司法定英文名称缩写 Lu'

an EED 公司法定代表人 任润厚 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 洪强 董事会秘书联系地址 山西省长治市潞安环能股份公司董事会秘书处 董事会秘书电话 0355-5923838 董事会秘书传真 0355-5925912 董事会秘书电子信箱 hq601699@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王会波 证券事务代表联系地址 山西省长治市潞安环能股份公司证券部 证券事务代表电话 0355-5920887 证券事务代表传真 0355-5925912 证券事务代表电子信箱 w_hb@yahoo.cn 公司注册地址 山西省长治市城北东街

65 号 公司办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 公司办公地址邮政编码

046204 公司国际互联网网址 http://www.luanhn.com 公司电子信箱 la601699@163.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 潞安环能

601699 其他有关资料 公司首次注册日期

2001 年7月19 日 公司首次注册地点 山西省太原高新技术开发区 v6 区 公司变更注册日期

2001 年12 月28 日 公司变更注册地点 山西省长治市城北东街

65 号 企业法人营业执照注册号 1400001009420(2/1) 税务登记号码

140405729666771 组织机构代码 72966677-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号4楼

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 山西潞安环保能源开发股份有限公司

2008 年年度报告

2 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 4,038,711,249.50 利润总额 4,028,963,102.34 归属于上市公司股东的净利润 2,850,203,132.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,853,951,002.02 经营活动产生的现金流量净额 3,509,103,984.99