PDF《花样年控股集团有限公司》

阁下如对本通函或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下花样年控股集团有限公司之全部股份出售或转让,应立即将本通函连同随附之代 表委任表格交予买家或承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理,以便转交 买家或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任. Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1777) (1)建议发行及购回股份之一般授权;

(2)建议派付末期股息;

(3)建议重选退任董事;

及(4)股东周年大会通告 谨订於2019年5月22日 (星期三) 下午3时30分正假座中华人民共和国深圳市龙华新区民治街道梅龙 路88-1号6楼宴会厅举行之股东周年大会之通告载於本通函第15至19页.随函奉附股东於股东周 年大会上使用的代表委任表格.该代表委任表格亦登载於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公 司网站(www.cnfantasia.com). 阁下无论会否亲身出席股东周年大会及於会上投票,务请尽早将随附本通函之代表委任表格按其 上印列之指示填妥交回,且无论如何须於股东周年大会或其任何续会举行时间48小时前送达本公 司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和 中心17M楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会 并於会上投票. C i C 页次 释义

1 董事会函件

3 1. 绪言

3 2. 建议授出发行股份之一般授权

4 3. 建议授出购回股份之一般授权

4 4. 建议末期股息

4 5. 建议重选退任董事

5 6. 股东周年大会及代表委任安排

6 7. 推荐意见

6 8. 责任声明

6 附录一 ― 购回授权说明函件

7 附录二 ― 於股东周年大会上重选退任董事之履历详情

10 股东周年大会通告

15 C

1 C 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具备以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於2019年5月22日 (星期三) 下午3时30分正假座中 华人民共和国深圳市龙华新区民治街道梅龙路88-1号6楼宴 会厅举行之股东周年大会或其任何续会,其通告已刊载於本 通函第15至19页 「细则」 或 「组织章程细则」 指 本公司组织章程细则 「董事会」 指 董事会 「购回授权」 指 授予董事行使本公司权力以在联交所购回不超过通过相关决 议案当日本公司已发行股份总数10%之股份之一般无条件授 权 「彩生活」 指 彩生活服务集团有限公司 (股份代号:1778) ,一间於开曼群 岛注册成立之获豁免有限公司,为本公司之非全资子公司, 其股份在联交所主板上市 「公司法」 指 现时生效的开曼群岛 《公司法》 (2013年修订) 「本公司」 指 花样年控股集团有限公司 (股份代号:1777) ,一间於开曼群 岛注册成立之获豁免有限公司,其股份在联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「Fantasy Pearl」 指Fantasy Pearl International Limited,一家於2007年7月12日 根⑹舸ε旱悍⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂.Ice Apex Limited拥有其80%的权益,Graceful Star Overseas Limited拥 有其20%的权益.Ice Apex Limited及Graceful Star Overseas Limited分别由曾宝宝小姐与潘军先生最终拥有 C