PDF《山东龙成消防科技股份有限公司》

山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045 证券代码:872477 证券简称:龙成消防 主办券商:长江证券 山东龙成消防科技股份有限公司 ShanDong LongCheng Fire Science and Technology Co.

,Ltd. 住所:山东省新泰市龙廷镇 2018年第一次股票发行方案 主办券商 (住所:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦) 二一八年十一月 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045 声明: 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045 目录

一、公司基本信息.1

二、发行计划.1

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息

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四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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五、其他需要披露的重大事项.13

六、中介机构信息.16

七、有关声明.18 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045 释义在本股票发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 释义项目 释义 公司/龙成消防 指 山东龙成消防科技股份有限公司 股东大会 指 山东龙成消防科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东龙成消防科技股份有限公司董事会 主办券商/长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市中银律师事务所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《山东龙成消防科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本股票发行方案任何表格中出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致. 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045

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一、公司基本信息 公司名称:山东龙成消防科技股份有限公司 证券简称:龙成消防 证券代码:872477 注册地址:山东省新泰市龙廷镇 办公地址:山东省新泰市龙廷镇 邮政编码:271200 联系

电话:0538-7152234 传真:0538-7152119 法定代表人:崔庆海 董事会秘书:安士强

二、发行计划

(一)发行目的: 本次发行的目的,在于为公司业务的快速发展提供资金保障,提 高公司盈利水平,并优化公司财务结构,提高公司抗风险能力.

(二)现有股东的优先认购安排 《公司章程》第十七条规定,公司非公开发行股份时,在册股东 不享有对新增股份的优先认购权.因此,公司本次发行,现有股东无 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045

2 优先认购权.

(三)发行对象:

1、发行对象的基本情况 本次股票发行的对象包括公司原有股东7人,非原有股东的高级 管理人员、核心员工4人,符合投资者适当性的外部投资者4人.前 述核心员工名单已由公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事 会第六次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过,并向全体员 工公示和征求了意见.本次股票发行的对象符合《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则》相关规定. 序号 姓名 认购数量(股) 认购金额(元) 认购方式