PDF《香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公...》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

修订持续关连交易2017年及2018年年度上限兹提述本公司日期为2015年10月10日的通函,内容有关(其 中包括) 该等持续关连交易协议项下的持续关连交易. 於2015年8 月25 日,本公司与中国一拖订立了该等持续关连交易协议(即 采购货物协议、销售货物协议及综合服务协议) .该等持续关连交易协议及其分别的现有年度上限已於2015年10月29日举行的本公司临时股东大会上获当时的独立股东批准. 因经营需要,董事会预期该等持续关连交易协议截至2017 年及2018年12月31日止年度的现有年度上限将不足以满足该等持续关连交易协议项下的持续关连交易的预期交易金额.因此,董事会建议将该等持续关连交易协议的现有年度上限修改至建议修订年度上限. 中国一拖实益拥有本公司约41.24%股权,并为本公司的直接控股股东, 因此为上市规则下本公司的关连人士.故根鲜泄嬖虻14A章,该等持续关连交易协议下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易. C

2 C 根鲜泄嬖虻14A.54条,本公司须就该等持续关连交易协议下分别的建议修订年度上限重新遵守公告及独立股东批准的规定.由於该等持续关连交易协议分别的适用百分比率超过5%,故该等持续关连交易协议下分别的交易须遵守上市规则第14A章的申报、公告及独立股东批准的规定.本公司将在股东大会上就该等持续关连交易协议下分别的建议修订年度上限寻求独立股东批准. 本公司将召开股东大会,藉以寻求独立股东批准(其 中包括) 该等持续关连交易协议下分别的建议修订年度上限.中国一拖及其联系人将於股东大会上就有关建议修订年度上限的建议决议案放弃投票.股东大会将以投票形式进行. 本公司将成立独立董事委员会,以就该等持续关连交易协议下分别的建议修订年度上限向独立股东提供推荐建议.智略资本已被委任为本公司独立财务顾问,以就此向独立董事委员会及独立股东提供意见. 载有(其 中包括) (i)该等持续关连交易协议下分别的建议修订年度上限的详情;

(ii)独立董事委员会的推荐意见函件;

(iii) 智略资本的建议函件;

及(iv)股东大会的通告的通函,预计将於2017年3月21日或之前寄发予股东. 绪言兹提述本公司日期为2015年10月10日的通函,内容有关(其 中包括) 该等持续关连交易协议项下的持续关连交易. 於2015年8月25日,本公司与中国一拖订立了该等持续关连交易协议(即 采购货物协议、销售货物协议及综合服务协议) .该等持续关连交易协议及其分别的现有年度上限已於2015年10月29日举行的本公司临时股东大会上获当时的独立股东批准. 因经营需要,董事会预期该等持续关连交易协议截至2017 年及2018 年12 月31日止年度的现有年度上限将不足以满足该等持续关连交易协议项下的持续关连交易的预期交易金额.因此,董事会建议将该等持续关连交易协议的现有年度上限修改至建议修订年度上限. C

3 C 该等持续关连交易协议下文载列该等持续关连交易协议分别之主要条款及其相应的现有年度上限及建议修订年度上限: 1. 采购货物协议日期:2015年8月25 日订约方:(1) 中国一拖(代 表中国一拖集团、中国一拖的联系人、国机集团及国机集团的附属公司) ,作为供应方及或 供应代理;