PDF《和信基业》

1

2018 年度报告 和信基业 NEEQ :

831482 山西和信基业科技股份有限公司 Shanxi Hexinjiye Technology Co.

Ltd.

2 公司年度大事记 ?

2018 年5月,公司参与天津市交通运输安全生产信息服务平台的内 容建设,负责桥梁安全状态管理系统板块,公司提供的方案获得桥梁安全 相关结构专家的肯定,12 月份合同签订,天津试点项目建设完成. ?

2018 年7月21 日凌晨,经过连续

68 小时的紧张作业,山西晋城地 下管廊基坑支护安全监测项目施工及平台数据对接圆满完成,这是中铁三 局与和信基业通力合作,将空间结构安全监测技术成功拓展至智慧工地的 一项标志性时间,对于公司的业务领域具有开创性意义! ?

2018 年9月30 日,根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展

2018 年大数据产业发展试点示范项目申报工作的通知》 (工厅信软 〔2017〕

987 号)要求,公司自主研发的路网安全智能服务平台进行了积极申报, 并获评国家工业和信息化部信息化和软件服务业司

2018 年大数据产业 发展 产业创新大数据应用示范项目 . ?

2018 年11 月29 日,公司通过了高新技术企业评定,取得由山西省 科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合下发的证书, 证书编号:GR201814000458,公司已连续三次获得高新技术企业资格. ?

2018 年12 月,公司获 软件企业证书 认定资质,通过了 ISO9000 标准建立质量管理体系认证,同年,通过了 科技型中小企业 资格审核、 获得山西省 四新 中小企业(即:新技术、新产品、新业态、新模式) 认定. ? 在软件研发方面,公司取得了桥梁安全服务平台、应急指挥平台等

7 项著作版权,3 项发明专利已受理,为各产品在细分领域的应用提供软实力 支撑. .

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.35

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、和信基业、 山西和信基业 指 山西和信基业科技股份有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2013 年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2014 年修订) 股东大会 指 山西和信基业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山西和信基业科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西和信基业科技股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 中铁三局 指 中铁三局集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵秦、主管会计工作负责人赵秦及会计机构负责人陈冬霞保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东赵秦持有公司股份 14,191,975 股,持股比例 为69.57%,超过公司股东会全部表决权的三分之二,对公司构 成实际控制.同时,赵秦还担任公司董事长职务,对公司经营 管理拥有较大的影响力.因此,若赵秦利用其实际控制地位和 管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可 能给公司经营和其他股东利益带来风险.此外,公司股东赵秦、 赵春雷、赵忠汉系直系亲属关系,可能会影响公司化治理. 客户集中度较高的风险