PDF《三峰股份》

1 三峰股份NEEQ :

838236 宁波三峰机械电子股份有限公司 (Ningbo Sanfeng Machinery Electronics Co.

, Ltd) 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年新项目进度

1、 变速箱零部件 CTF

25、8F35 新品量产;

2、 美特捷成、捷成维科机油泵零件量产;

2018 年车间技改情况

1、 数字化车间建设启动,预计在

2019 年竣工;

2、 引进多台进口设备(瑞士

8 工位机床 Multiswiss 8*

26、日本数控

6 轴自 动车床 CN-660-W、德国多工位机床 MS22C-8) ,提升产线智能化. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 公告编号:2019-002

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告

36 公告编号:2019-002

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 宁波三峰机械电子股份有限公司 陆嘉投资 指 宁波梅山保税港区陆嘉投资合伙企业(有限公司) 索普机械 指 宁波索普机械有限公司 百业兴 指 宁波市鄞州百业兴家用电器配件厂(2015 年12 月23 日,宁波市鄞州区三峰汽车配件厂更名为宁波市鄞州 百业兴家用电器配件厂) 股东大会 指 宁波三峰机械电子股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波三峰机械电子股份有限公司董事会 监事会 指 宁波三峰机械电子股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 上年度、上年度同期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 本期期初 指2018 年1月1日本期期末 指2018 年12 月31 日 公告编号:2019-002

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人许伟峰、主管会计工作负责人许振平及会计机构负责人(会计主管人员)范俊娜保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 汽车零配件行业是一个充分竞争的行业,无论是外资还是国内 公司,每个公司都会根据市场制订销售策略和竞争策略.目前 国内汽车零部件生产企业较多,其中不乏为大型的上市公司, 众多中小企业在这些大型上市公司的竞争中存在着规模较小, 抗风险能力低等劣势;