PDF《雷士照明控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

雷士照明控股有限公司 NVC LIGHTING HOLDING LIMITED (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号: 2222) 自愿性公告 雷士照明控股有限公司("本公司")董事会特此宣布对本公司附属公司的董事 作如下更换: 附属公司名称 原有董事 新董事 全资附属公司 惠州雷士光电科技有限公司 吴长江 穆宇 裴金华 杨建文 高未 王冬雷 (董事长) 肖宇 (副董事长) 朱海 王冬明 林和平 雷士照明(中国)有限公司 吴长江 穆宇 吴长勇 杨文彪 裴金华 王冬雷 (董事长) 肖宇 (副董事长) 朱海 王冬明 林和平 浙江江山三友电子有限公司 吴长江 姜建明 徐水升 乔建平 肖宇 (董事长) 王冬雷 朱海 王冬明 江山菲普斯照明有限公司 吴长江 乔建平 刘珍菊 肖宇 (董事长) 王冬雷 朱海

2 附属公司名称 原有董事 新董事 上海阿卡得电子有限公司 吴长江 肖宇 (董事长) 王冬雷 朱海 重庆雷士照明有限公司 吴长江 肖宇 (董事长) 王冬雷 朱海 香港天羽科技有限公司 吴长江 王冬明 (董事长) 肖宇 英国雷士 (NVC Lighting Limited) Garry PASS Henry SUN 王冬雷 (董事长) 陈剑 谈鹰 Garry PASS Henry SUN 世通投资有限公司 吴长江 王冬雷 肖宇 香港雷士照明有限公司 吴长江 王冬雷 肖宇 合资公司 C 本公司控股51% 浙江雷士灯具有限公司 吴长江 林和平 吴建农 徐水升 王冬雷 林和平 吴建农 徐水升 上述董事变更于二零一四年七月八日起生效,与相应登记机关的变更登记手续还 在进行中. 承董事会命 雷士照明控股有限公司 王冬雷 董事长

3 香港,二零一四年七月十四日 於本公告日期,本公司董事会由以下成员构成: 执行董事: 吴长江 王冬明 非执行董事: 林和平 朱海 王冬雷 肖宇 李伟 独立非执行董事: 王锦燧 李港卫 吴玲 王学先 魏宏雄