PDF《重庆睿博光电股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交...》

三、交易协议的主要内容 股东大会审议通过后,在预计的日常性关联交易金额范围内正常买卖. 公告编号:2019-009 公司的采购过程为:公司将产品技术要求、图纸及相关信息发给 2-3 家注塑 件供应商(比如报告期内,有重庆持恒模具有限公司、重庆恒欧科技有限公司参 与报价,均为独立第三方)询价,之后根据供应商的报价确定采购目标价,最后 由研发部、质量部、制造运营部、采购部共同选定供应商. 公司的销售过程为:公司将根据客户发来的询价书和技术要求及相关信息, 输出产品概念及预期销售价格报给客户竟标,客户会考虑产品特性、技术条件、 成本等因素进行综合评估确认是否定点给我司, (客户会同时发给多家制造商进 行询价) . 公司的管理服务接受过程为: 根据实际需求、考虑成本等因素进行多家比较 后,由行政部和接受部门共同评估后确定. 公司接受关联方担保:公司因银行融资等需求,需要关联方提供担保的,与 关联方协商后,关联方为公司融资提供担保. 公司因流动资金需要接受控股股东及其关联方的财务资助: 接受财务资助主 体与关联方签订借款协议,协商利息,以市场利率接受资助.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易根据市场竞争获得业务, 根据多家供应商综合比较选定供应商, 根据需求、利用集团资源整合综合因素定价.

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因 成交价格与市场价格不存在差异较大情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 目前公司业务因重大资产重组而快速扩张,资金较为紧张,上述预计关联交 易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,符合公司和全体股东的利益,是 合理且必要的.

(二)上述关联交易对公司的影响 上述预计关联交易已按照 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 则(试行) 》 、 《公司章程》等相关规定履行相关的决策程序,定价公允,不会损 害公司、股东及债权人的利益. 公告编号:2019-009

六、表决和审议情况

2019 年4月24 日公司第二届董事会第一次会议审议了 《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 . 会议表决情况:非关联董事不足

3 人,直接提交股东大会审议. 此议案将提交公司

2018 年年度股东大会审议,经股东大会审议后生效.

七、备查文件目录 《重庆睿博光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 重庆睿博光电股份有限公司 董事会

2018 年4月26 日